证券代码：300964         证券简称：本川智能          公告编号：2021-004



                江苏本川智能电路科技股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十二次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式向全体
监事发出，监事会于 2021 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的监事 1 人），本次会议由监事会主席刘方森先生召集和主持。

    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

   1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》。

   经审议，监事会认为：使用不超过人民币 12,000 万元(含本数)的闲置募集
资金和不超过人民币 6,000 万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东
的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。有效期自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。监事会同意公司（含子公司）使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
005）。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                               江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 18 日