证券代码：300964         证券简称：本川智能          公告编号：2021-006



                江苏本川智能电路科技股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董
事发出，董事会于 2021 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出
席会议的董事 2 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

   （一）审议并通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    （二）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公
司首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了致同验字
（2021）第 441C000542 号《验资报告》。本次发行后，公司注册资本由
5,797.3684 万元变更为 7,729.8284 万元，公司股本由 5,797.3684 万股变更为
7,729.8284 万股。公司股票已于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上
市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    董事会同意公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对
《公司章程（草案）》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层
或其授权人士办理相关工商变更登记手续。

    该议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    （三）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

   董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，为满足
公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务费用、进一步提升公
司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，使用超募资金 5,600 万元用于永久
补充公司日常经营所需流动资金。

    公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证
券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

    该议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议并通过《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
额度的议案》

    公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子
公司）使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人
民币 6,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。


    为进一步促进闲置募集资金和自有资金保值增值，根据公司目前募集资金
投资项目建设进度、经营状况及资金管理安排，董事会同意公司（含子公司）
增加不超过 3 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管
理，即公司（含子公司）拟使用合计不超过人民币 4.2 亿元的闲置募集资金和
不超过人民币 1.6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。


    公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证
券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。


    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》。


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （五）审议并通过《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。

                           江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 27 日