证券代码：300964          证券简称：本川智能         公告编号：2021-015



                 江苏本川智能电路科技股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：

    其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月
13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月
13 日 9:15—15:00。

    3、会议主持人：董事长董晓俊先生。

    4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2021 年 9 月 6 日（星期一）。

    7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司

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股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、出席会议股东总体情况

    1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 31 人，代表公司股份 47,363,100
股，占公司有表决权股份总数的 61.2732%；

    其中，通过现场投票的股东及股东代理人 25 人，代表股份 47,331,400 股，
占公司有表决权股份总数的 61.2321%；

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 31,700 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0410%。

    2、中小股东出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独 或者 合计 持有 5% 以上 股份 的股 东以 外的 其他 股东 ）共 25 人 ，代 表股 份
2,973,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.8463%。

    3、其他人员出席会议情况

    出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。

    三、会议议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 47,344,100 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9599%；反对 19,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0401%； 弃权 0 股 ， 占 出席 本 次股 东 大会 的 股 东所 持 有表 决 权股 份 的
0.0000%。

    其中：中小投资者同意 2,954,100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.3609%；反对 19,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

                                        2
份总数的 0.6391%；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。

    本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决情况：同意 47,334,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9392%；反对 28,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0608%； 弃权 0 股 ， 占 出席 本 次股 东 大会 的 股 东所 持 有表 决 权股 份 的
0.0000%。

    其中：中小投资者同意 2,944,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0313%；反对 28,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9687%；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。

    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    3、审议通过《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的
议案》

    表决情况：同意 47,344,100 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9599%；反对 19,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0401%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中：中小投资者同意 2,954,100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.3609%；反对 19,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.6391%；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。

    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所薛栋、薛义忠见证了本次股东大会并出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和
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《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召
集人资格均合法有效；本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《股东大会规则》《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、江苏本川智能电路科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会之法律意见书。



    特此公告。



                                江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 9 月 13 日




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