证券代码：300964          证券简称：本川智能          公告编号：2021-018



                 江苏本川智能电路科技股份有限公司
                 第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十四次会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监
事发出，监事会于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘方森先生召集和主持。

    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

   （一）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用
外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公
司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小
股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开
展额度不超过人民币 1.8 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    二、备查文件
                                    1
1、第二届监事会第十四次会议决议。



特此公告。




                           江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会

                                                 2021 年 9 月 28 日




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