证券代码：300964         证券简称：本川智能          公告编号：2021-020



                 江苏本川智能电路科技股份有限公司
                 第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董
事发出，董事会于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出
席会议的董事 5 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第
三季度报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。

                           江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 10 月 28 日