证券代码：300964           证券简称：本川智能        公告编号：2021-024



                江苏本川智能电路科技股份有限公司
                第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十六次会议通知于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件、电话、微信等方式向全体
监事发出，监事会于 2021 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的监事 2 人），本次会议由监事会主席刘方森先生召集和主持。

    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

   1、审议并通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票
支付募投项目款项的议案》

   经审议，监事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承
兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对通过
开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体
操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意
公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》

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（公告编号：2021-025）。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。




                               江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 11 月 5 日




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