证券代码：300964         证券简称：本川智能          公告编号：2021-028



                江苏本川智能电路科技股份有限公司
                第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十六次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董
事发出，董事会于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长董晓俊先生召集
和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于与南京溧水经济开发区管理委员会拟签订投资发
展监管协议的议案》

    公司拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订《溧水区投资发展监管协
议》，计划在南京溧水经济开发区投资建设电子终端产品智能柔性制造项目
（项目最终名称以该项目环评批复为准），项目投资总额为 1.8 亿元，资金来
源为自有或自筹资金。董事会认为，本次投资事项符合公司未来整体发展战略
规划需要，同意公司与南京溧水经济开发区管理委员会签订《溧水区投资发展
监管协议》，同时授权公司管理层签署本次投资事项相关协议、合同等，并具
体落实本协议项下具体投资事项（包括但不限于取得土地使用权、投资规划实
施等）。

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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事
项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资发展监管协议的公告》（公告编
号：2021-029）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。

                                江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 20 日




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