证券代码：300964          证券简称：本川智能          公告编号：2022-010



                江苏本川智能电路科技股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司于 2022 年 4 月 13 日
召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届
选举，现将具体情况公告如下：
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券
交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事
组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名推荐，董事会
提名委员会进行资格审查，提名董晓俊先生、江培来先生、周国雄先生、孔和
兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名夏俊先生、郭玉先生、陈
楚云女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附
件。
    夏俊先生、郭玉先生、陈楚云女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，
均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郭玉先生为会计专业
人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上
述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司独立

                                    1
董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董
事任期超过六年的情形，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
    公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。
    根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第三届董事会
董事候选人的议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制
选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三
届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届
董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行义务与职责。
    在公司新一届董事会选举产生后，公司第二届董事会董事黄庆娥女士不再
担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，黄庆娥女士直接持有公司 3,150,000 股，占公司总股本的
4.08%，通过深圳瑞瀚股权投资企业（有限合伙）（以下简称“瑞瀚投资”）间接
持有公司 1.79%的股份，合计持有公司 5.87%的股份。同时第二届董事会独立
董事张燃先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公
司担任任何职务，截至本公告披露日，张燃先生未持有公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
    上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、深
圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关
于股份限售、股份减持等相关承诺。黄庆娥女士和张燃先生在任职董事期间勤
勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间
为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！


                                   2
特此公告。

             江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                   2022 年 4 月 15 日




               3
附件：
    一、第三届董事会非独立董事候选人简历
    1、董晓俊先生：男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。1998 年 4 月至 2006 年 5 月，任深圳大冷王运输制冷有限公司
经理；2007 年 3 月至 2010 年 2 月，任艾威尔电路（深圳）有限公司（以下简称
“艾威尔电路”）执行董事兼总经理；2012 年 11 月至 2016 年 5 月，任深圳市瀚
徽冷链技术有限公司执行董事兼总经理；2015 年 7 月至今，任本川科技（香港）
有限公司董事；2015 年 8 月至 2017 年 12 月，任艾威尔电路执行董事兼总经理；
2015 年 8 月至今，任瑞瀚投资执行事务合伙人；2015 年 9 月至 2016 年 4 月，
任南京本川电子有限公司执行董事；2016 年 4 月至今任公司董事长。
    截至本公告日，董晓俊先生直接持有公司股份 18,802,000 股，占公司总股
本的 24.32%，间接通过瑞瀚投资持有公司股份总数的 10.70%，合计持有公司
35.03%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第
3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
    2、江培来先生：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。1990 年 1 月至 1997 年 2 月，在广州普林电路有限公司担任技
术工程师，1997 年 3 月至 2002 年 5 月，在广州快捷线路板有限公司从事生产、
工艺及采购主管工作；2002 年 6 月至 2007 年 5 月，任深圳中富电路有限公司副
总经理；2007 年 7 月至今，任艾威尔电路副总经理；2016 年 4 月至今任公司董
事兼总经理。
    截至本公告日，江培来先生直接持有公司股份 5,250,000 股，占公司总股本
的 6.79%，间接通过瑞瀚投资持有公司股份总数的 2.99%，合计持有公司 9.78%
的股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
                                    4
    3、周国雄先生：男，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
高中学历。2002 年 12 月至今，任深圳市宏兴达玻璃钢制品有限公司执行董事、
总经理；2002 年 11 月至今，任苏州市富通精密机械有限公司执行董事；2006
年 7 月至今，任香港鑫通科技有限公司董事；2006 年 11 月至今，任鑫通精密钣
金（苏州）有限公司董事长；2015 年 10 月至今，任梅州市富鑫通实业发展有
限公司执行董事、经理；2016 年 4 月至今任公司董事。
    截至本公告日，周国雄先生直接持有公司股份 6,360,000 股，占公司总股本
的 8.23%，间接通过瑞瀚投资持有公司股份总数的 3.51%，合计持有公司 11.74%
的股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    4、孔和兵先生：男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 11 月，任天健正信会计师事务所审计员；
2011 年 11 月至 2013 年 5 月，任深圳锦绣中华发展有限公司会计；2013 年 5 月
至 2016 年 5 月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员；2016
年 5 月至 2019 年 5 月，任江苏本川智能电路科技股份有限公司财务经理；2019
年 5 月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
    截至本公告日，孔和兵先生直接持有公司股份 150,000 股，占公司总股本
的 0.19%。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    二、第三届董事会独立董事候选人简历
    1、夏俊先生：男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历。1995 年 7 月至 1998 年 3 月，在潢川县农业机械化学校从事教师
工作；1998 年 3 月至 1998 年 10 月，任深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机
室高级工程师；2002 年 6 月至 2005 年 6 月，任广州快意信息科技有限公司战略
咨询顾问；2005 年至今，历任深圳市电子学会副秘书长、秘书长、常务副理事
长；2012 年至今，任中国电子学会理事、广东省电子学会常务理事兼副秘书长；
                                    5
2015 年 7 月至今，任深圳市菁优智慧教育股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，
任深圳市禾望电气股份有限公司监事；2019 年 1 月至今，任深圳市杰相达智能
机器人有限公司监事；2019 年 5 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，夏俊先生未持有公司股份。夏俊先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范
运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。
    2、郭玉先生：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1988 年 7 月至 1995 年 2 月，在安徽省颍上县工业学校从事教师工作；
1995 年 6 月至 1999 年 2 月，任深圳市运发实业总公司财务副经理；1999 年 3
月至 2002 年 8 月，任深圳市舒达电梯工程有限公司财务总监；2002 年 9 月至
2012 年 10 月，任深圳君合会计师事务所项目经理；2012 年 3 月至 2014 年 12
月，任深圳市天诚华信税务师事务所所长；2012 年 10 月至 2015 年 8 月，任深
圳鹏盛会计师事务所副所长；2015 年 9 月至今，任大华会计师事务所深圳分所
高级经理；2008 年 1 月至今，任深圳市天诚财务咨询有限公司董事长；2015 年
1 月至今，任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副所长；2016 年 10 月至今，
任深圳市鑫华泰电梯装饰工程有限公司董事；2018 年 1 月至今，任盛视科技股
份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任安徽中微兴华生物科技有限公司
法定代表人、董事长；2019 年 5 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，郭玉先生未持有公司股份。郭玉先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范
运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。
    3、陈楚云女士：女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任国浩律师（深圳）事务所律师
助理；2010 年 2 月至 2015 年 6 月，任北京市金杜（深圳）律师事务所律师、资
深律师；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任广东荣恒律师事务所（已更名为广东海
涵律师事务所）合伙人律师；2016 年 3 月至今，任北京市君泽君（深圳）律师
                                    6
事务所合伙人。
    截至本公告披露日，陈楚云女士未持有公司股份。陈楚云女士与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。




                                   7