证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2022-019
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月
13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月
13 日 9:15—15:00。
3、会议主持人：董事长董晓俊先生。
4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）。
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人数共 12 人，代表股份 36,146,000 股，占
公司有表决权股份总数的 46.7617%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 35,872,000 股，占
公司有表决权股份总数的 46.4072%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 274,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3545%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 9 人，代表股份
1,794,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.3209%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 1,520,000 股，占
公司有表决权股份总数的 1.9664%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 274,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3545%。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加
本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 36,146,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,794,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000％。
2
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 36,146,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,794,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 36,146,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,794,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 36,146,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,794,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 36,146,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
3
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,794,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 36,146,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,794,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方
案的议案》
表决情况：同意 36,058,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.7565％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 88,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.2435％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,706,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 95.0948％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 88,000 股,占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 4.9052％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度津贴情况及 2022 年度津贴方案
的议案》
表决情况：同意 36,146,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
4
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,794,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议
案》
表决情况：同意 36,058,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.7565％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 88,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.2435％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,706,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 95.0948％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 88,000 股,占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 4.9052％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决情况：同意 36,146,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,794,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
11、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 36,146,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
5
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,794,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
12、审议通过《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》
表决情况：同意 36,146,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,794,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董
事的议案》
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举董晓俊先生、江培来先生、周国
雄先生、孔和兵先生为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
（1）选举董晓俊先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 35,952,002 票，占出席本次股东大会的股东
所持有表决权股份的 99.4633%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,600,002 票，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 89.1863%。
（2）选举江培来先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 35,952,002 票，占出席本次股东大会的股东
所持有表决权股份的 99.4633%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,600,002 票，占出席本次
6
股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 89.1863%。
（3）选举周国雄先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 35,952,002 票，占出席本次股东大会的股东
所持有表决权股份的 99.4633%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,600,002 票，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 89.1863%。
（4）选举孔和兵先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 35,952,002 票，占出席本次股东大会的股东
所持有表决权股份的 99.4633%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,600,002 票，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 89.1863%。
董晓俊先生、江培来先生、周国雄先生、孔和兵先生当选为公司第三届董
事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
14、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事
的议案》
本次独立董事选举采用累积投票制，选举夏俊先生、郭玉先生、陈楚云女
士为公司第三届董事会独立董事，表决结果如下：
（1）选举夏俊先生为第三届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 35,952,002 票，占出席本次股东大会的股东
所持有表决权股份的 99.4633%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,600,002 票，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 89.1863%。
（2）选举郭玉先生为第三届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 35,952,002 票，占出席本次股东大会的股东
所持有表决权股份的 99.4633%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,600,002 票，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 89.1863%。
（3）选举陈楚云女士为第三届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 35,952,002 票，占出席本次股东大会的股东
所持有表决权股份的 99.4633%。
7
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,600,002 票，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 89.1863%。
夏俊先生、郭玉先生、陈楚云女士当选为公司第三届董事会独立董事，任
期自本次股东大会通过之日起三年。
15、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代
表监事的议案》
本次非职工代表监事选举采用累积投票制，选举江东城先生、史春魁先生为
公司第三届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
（1）选举江东城先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：获得的选举票数为 35,952,002 票，占出席本次股东大会的股东
所持有表决权股份的 99.4633%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,600,002 票，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 89.1863%。
（2）选举史春魁先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：获得的选举票数为 35,952,002 票，占出席本次股东大会的股东
所持有表决权股份的 99.4633%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,600,002 票，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 89.1863%。
江东城先生、史春魁先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期
自本次股东大会通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所薛栋、宣芸龙见证了本次股东大会并出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有
效；本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏本川智能电路科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2021
年年度股东大会之法律意见书。
8
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
9
