江苏本川智能电路科技股份有限公司                        董事会战略委员会实施细则




                   江苏本川智能电路科技股份有限公司

                         董事会战略委员会实施细则

                                    第一章     总则

     第一条     为适应江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）
战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法
律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司制度等有关规定，公司特
设立董事会战略委员会，并制定本细则。

     第二条     董事会战略委员会是董事会经股东大会决议通过设立的专门工作
机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

     第三条     战略委员会根据实际需要，可以下设投资评审小组，由公司总经
理任投资评审小组组长，另可设副组长 1－2 名。



                                   第二章    人员组成

     第四条     战略委员会成员应具有较强的综合素质和实践经验，由三名董事
组成。

     第五条     战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

     第六条     战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

     第七条     战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。



                                   第三章    职责权限

     第八条     战略委员会的主要职责权限：


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     （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

     （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；

     （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；

     （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

     （五）对以上事项的实施进行检查，对于明显偏离发展战略的情况，应当及
时报告；

     （六）董事会授权的其他事宜。

     第九条     设立投资评审小组的情况下，战略委员会可以根据投资评审小组
的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

     第十条     战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。



                                   第四章   议事规则

     第十一条     战略委员会应于会议召开前两天通知全体委员，但是遇有紧急事
由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

     第十二条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

     第十三条     战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通
讯方式表决。

     第十四条     战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人
员列席会议。

     第十五条     如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

     第十六条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。

     第十七条     战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限不少于十年。

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     第十八条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

     第十九条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

     第二十条     监事应当对战略委员会的执行情况进行监督，检查战略委员会成
员是否按照董事会专门委员会议事规则履行职责。



                                   第五章    附则

     第二十一条      本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。若本细则相关条款系直接引用法律、法规、规范性文件的具体规定
作出，而该等法律、法规、规范性文件发生变化的，在本细则作出修订前，可直
接依照届时有效的法律、法规、规范性文件执行。

     第二十二条      本细则由公司董事会负责解释和修订。

     第二十三条      本细则自董事会审议通过后生效。



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                                                               二〇二二年五月




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