证券代码：300964         证券简称：本川智能         公告编号：2022-023



                江苏本川智能电路科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议通知于 2022 年 6 月 11 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事
发出，董事会于 2022 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的董事 5 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合
授信融资的议案》

    为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向中信银行股份有限公
司南京分行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内非融资性保函、
国内信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。
该综合授信事项的有效期自本次董事会审议通过之日起两年内有效，在授信期
限内，授信额度可循环使用。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，

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并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务
发展的实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度
内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第二次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 13 日




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