证券代码：300964          证券简称：本川智能        公告编号：2022-042



                江苏本川智能电路科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发
出，董事会于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三
季度报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    （二）审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》


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    为满足公司全资子公司艾威尔电路（深圳）有限公司（以下简称“艾威尔
电路”）经营发展的资金需求，艾威尔电路向中国工商银行股份有限公司深圳新
沙支行（以下简称“银行”）申请人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限为自
银行授信主合同生效后的一年止。公司为艾威尔电路申请综合授信提供连带责
任保证担保，担保的具体债务及其发生期间以与银行实际签订的保证合同为准。
同时，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相
关业务及签署相关法律文件等。

    本次担保事项为公司对全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议，亦无需公司独立董事发表独立意见。

    具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-044）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。

                                江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 28 日




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