证券代码：300964             证券简称：本川智能               公告编号：2022-047


                  江苏本川智能电路科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议通知于 2022 年 10 月 31 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发
出，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，监事会于 2022 年 10 月 31 日
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事
会主席江东城先生召集和主持。

    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律
法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

   （一）审议并通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》

   监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 的内容
符合有关规定，符合公司的实际情况，有效结合股东利益、公司利益和 员工利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   具 体 内 容 详 见 公 司于同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.c n ） 的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草
案）摘要》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

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   （二）审议并通过《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

   监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》符 合有关
规定，符合公司的实际情况，能够确保 2022 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）的规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公 司及全
体股东利益的情形。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.c n ） 的
《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

   （三）审议并通过《关于<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

   监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《公
司章程》等规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规
定的激励对象条件；符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的
激励对象范围。综上，本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

   三、备查文件

   1、第三届监事会第四次会议决议。

   特此公告。



                                      江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会

                                                                   2022 年 11 月 1 日




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