证券代码：300964          证券简称：本川智能          公告编号：2022-054


                 江苏本川智能电路科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发
出，董事会于 2022 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于
2022 年 11 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 11 月
21 日作为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 61 名激励对象共计授
予 98.75 万股限制性股票，授予价格为 13.44 元/股。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

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于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第六次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

   3、深圳证券交易所要求的其他文件。



   特此公告。

                               江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 11 月 21 日




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