证券代码：300964         证券简称：本川智能          公告编号：2022-055


                  江苏本川智能电路科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发
出，监事会于 2022 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的监事 2 人），本次会议由监事会主席江东城先生召集和主持。

    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

   （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

   监事会认为：

   1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

   2、激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的任职资格，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、
有效。

   3、授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定。
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   综上，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定首次授予日为 2022 年 11 月 21 日，向符合授予条件的 61 名激励对象共计授予
98.75 万股限制性股票，授予价格为 13.44 元/股。

   具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

   1、第三届监事会第五次会议决议。

   特此公告。



                                 江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 11 月 21 日




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