恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

                         2020 年度监事会工作报告


    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板上市规则》及《恒
宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监
事会议事规则》”）等相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，
依规召开监事会、积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序及
合法合规性进行了核查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，
推动公司规范化运作。现将监事会 2020 年度工作情况报告如下：
    一、监事会工作情况
    在 2020 年度内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等规定要求，共召开 3 次监事会会议，充分发挥了监事会的监督作用，
具体情况如下：
    （一）公司第一届监事会第五次会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室召开。
公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会
议由监事会主席顾建斌先生主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司<审计报告>对外报出的议案》；
    2、《关于会计政策变更的议案》。
    （二）公司第一届监事会第六次会议于 2020 年 6 月 8 日在公司会议室召开。
公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会
议由监事会主席顾建斌先生主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》；
    2、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
    3、《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》。



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    （三）公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 9 月 21 日在公司会议室召开。
公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会
议由监事会主席顾建斌先生主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司 2020 年上半年内部控制自我评价报告的议案》。
    二、 监事会对相关事项的意见
    （一）公司依法运作情况
    在 2020 年度内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公
司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律
法规和制度要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一
步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司依
规召开董事会、股东大会及监事会，相关事项的决策程序合法有效；公司董事、
高管执行职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东
利益的情形。
    （二）检查公司财务情况
    在 2020 年度内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司财务制度和会计
报表等财务资料，监事会认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，
公司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （三）检查公司募集资金管理和使用情况
    在 2020 年度内，公司不存在使用募集资金的情况。
    （四）检查公司收购、出售资产交易情况
    2020 年度内，公司不存在收购、出售资产交易。
    （五）检查公司关联交易情况
    2020 年度内公司无需提交监事会审核的重大关联交易。
    （六）检查公司对外担保情况
    2020 年度内公司无需提交监事会审核的对外担保。
    （七）股东大会决议执行情况的独立意见



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    2020 年度内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会
认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行
为。
       三、 2021 年监事会工作计划
    2021 年监事会将继续认真学习国家相关部门制定的政策规定，严格按照《公
司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤
勉地履行自己的职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制
度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将
继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重
大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事
会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外
部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步
维护公司和股东的利益。



                             恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 20 日




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