证券代码：300965           证券简称：恒宇信通        公告编号：2021-013



              恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

             关于第一届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十三次会议于 2021 年 4 月 22 日在西安市雁塔区丈八一路绿地蓝海大厦 16
层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 11
日由专人送达公司董事会各位董事。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长吴琉滨先生召
集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》
《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议
合法有效。
    经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2021 年第一季度报告，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登
在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    1.公司第一届董事会第十三次会议决议。
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特此公告。




             恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
                                       2021 年 4 月 23 日




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