恒宇信通：关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告2021-08-27
证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2021-029
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十四次会议于 2021 年 8 月 26 日召开并审议通过了《关于修订公司章程并办
理工商备案登记的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分条
款做出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条经依法登记，公司的经营范
围：机载设备及其零部件制造、地面飞 围：机载设备及其零部件制造、地面飞
行训练器及其零件制造;生产计算机软 行训练器及其零件制造；生产计算机软
硬件;销售计算机软硬件及外围设备(不 硬件；销售计算机软硬件及外围设备
含计算机信息系统安全专用产品)、仪器 （不含计算机信息系统安全专用产
仪表、机械电子设备、通讯器材;技术开 品）、仪器仪表、机械电子设备、通讯
1 发、技术服务;信息咨询(不含中介服 器材；技术开发、技术服务；信息咨询
务)。(企业依法自主选择经营项目,开展 （不含中介服务）。（市场主体依法自主
经营活动；依法须经批准的项目,经相关 选择经营项目，开展经营活动；依法须
部门批准后依批准的内容开展经营活 经批准的项目，经相关部门批准后依批
动；不得从事本市产业政策禁止和限制 准的内容开展经营活动；不得从事国家
类项目的经营活动)。 和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
2 第十八条 公司发行的股份，在深圳证 第十八条 公司发行的股份，在中国
券交易所集中存管。 证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，
以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 律法规和中国证监会认可的其他方式
（二）要约方式； 进行。
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（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第（一）项、第（二）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议； 本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司本章程第二十四条第（三）项、第 公司本章程第二十四条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购 （五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，可以依照公司章程的规 本公司股份的，可以依照公司章程的规
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定或者股东大会的授权，经三分之二以 定或者股东大会的授权，经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。公司终 上董事出席的董事会会议决议。
止因本章程第二十四条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定情形收购本
公司股份的回购预案，应当经股东大会
决议。
第四十三条股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
5 （十四）审议公司与关联人发生的交 （十四）审议公司与关联人发生的交易
易（公司获赠现金资产和提供担保除外） （公司获赠现金资产和提供担保除外）
金额在 1000 万元以上，且占公司最近一 金额在 3000 万元以上，且占公司最近
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 一期经审计净资产绝对值 5%以上的关
易； 联交易；
…… ……
第四十四条 公司发生的交易（获赠 第四十四条 公司发生的交易（提供
现金资产除外）达到下列标准之一的， 担保、提供财务资助除外）达到下列标
应提交股东大会审议：（一）交易涉及的 准之一的，应提交股东大会审议：（一）
资产总额占公司最近一期经审计总资产 交易涉及的资产总额占公司最近一期
的 50%以上，该交易涉及的资产总额同 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及
时存在账面值和评估值的，以较高者作 的资产总额同时存在账面值和评估值
为计算依据； 的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近 （二）交易标的（如股权）在最近一
一个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50% 近一个会计年度经审计营业收入的 50%
以上，且绝对金额超过 3000 万元； 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近一
6 一个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 一个会计年度经审计净利润的 50%以
且绝对金额超过 300 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债 （四）交易的成交金额（含承担债务
务和费用）占公司最近一期经审计净资 和费用）占公司最近一期经审计净资产
产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
元； 元；
（五）交易产生的利润占公司最近 （五）交易产生的利润占公司最近一
一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 300 万元。 且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
新增 第四十五条 公司单方面获得利益的
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交易，包括受赠现金资产、获得债务减
免等，可免于按照第四十四条的规定履
行股东大会审议程序。
公司发生的交易仅达到第四十四条
第（三）项或者第（五）项标准，且公
司最近一个会计年度每股收益的绝对
值低于 0.05 元的，可免于按照第四十
四条的规定履行股东大会审议程序。
第四十五条 公司下列对外担保行 第四 十六条 公司下列对外担 保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
…… ……
8 （六）连续十二个月内担保金额超 （六）连续十二个月内担保金额超过
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
绝对金额超过 3000 万元； 对金额超过 5000 万元；
…… ……
第四十八条 公司召开股东大会的地 第四十九条 公司召开股东大会的地
点为公司住所地或为会议通知中明确记 点为公司住所地或为会议通知中明确
载的会议地点。 记载的会议地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
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式召开。公司还可提供视频、电话、网 式召开。公司还将提供网络投票的方式
络或其他方式为股东参加股东大会提供 为股东参加股东大会提供便利。股东通
便利。股东通过上述方式参加股东大会 过上述方式参加股东大会的，视为出席
的，视为出席会议。 会议。
第七十一条 股东大会由董事长主持。 第七十二条 股东大会由董事长主
董事长不能履行职务或不履行职务时， 持。董事长不能履行职务或不履行职务
10 由半数以上董事共同推举的一名董事主 时，由副董事长主持，副董事长不能履
持。 行职务或者不履行职务时，由半数以上
董事共同推举的一名董事主持。
第九十条 同一表决权只能选择现场、 第九十一条 同一表决权只能选择现
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视频、电话、网络或其他方式中的一种。 场、网络或其他方式中的一种。同一表
同一表决权出现重复表决的以第一次投 决权出现重复表决的以第一次投票结
票结果为准。 果为准。
第九十五条 股东大会决议应当及时 第九十六条 股东大会决议应当及时
公告，公告中应列明： 公告，公告中应列明：
（一）会议召开的时间、地点、方式、 （一）会议召开的时间、地点、方式、
召集人和主持人，以及是否符合有关法 召集人和主持人，以及是否符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件 律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的说明； 和公司章程的说明；
…… ……
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（四）每项提案的表决结果；对股东 （四）每项提案的表决结果和通过的
提案作出决议的，应当列明提案股东的 各项决议的详细内容；对股东提案作出
名称或者姓名、持股比例和提案内容； 决议的，应当列明提案股东的名称或者
涉及关联交易事项的，应当说明关联股 姓名、持股比例和提案内容；涉及关联
东回避表决情况； 交易事项的，应当说明关联股东回避表
…… 决情况；
……
第一百条 董事由股东大会选举或更 第一百零一条 董事由股东大会选举
换，任期三年。董事任期届满，可连选 或更换，并可在任期届满前由股东大会
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连任。董事在任期届满以前，股东大会 解除其职务。董事任期三年，任期届满
不得无故解除其职务。 可连选连任。
第一百〇四条 董事可以在任期届满 第一百〇五条董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披 交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披
露有关情况。 露有关情况。
14 如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低
法定最低人数时，在改选出的董事就任 于法定最低人数时，在改选出的董事就
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 任前，原董事仍应当依照法律、行政法
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 规、部门规章和本章程规定，履行董事
如因独立董事辞职导致公司董事会中 职务。
独立董事所占的比例低于董事会组成人 如因独立董事辞职导致公司董事会
员的 1/3 时，该独立董事的辞职报告应 中独立董事所占的比例低于董事会组
当在继任独立董事产生后生效。 成人员的 1/3 时，在改选出新的独立董
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 事就任前，原独立董事应当依法继续履
报告送达董事会时生效。 行独立董事职务，因丧失独立性而辞职
和被依法免职的除外。如果独立董事因
丧失独立性而辞职和被依法免职导致
独立董事成员低于法定人数的，公司应
当尽快补选独立董事，促使独立董事人
数达到法定要求。
新增 第一百〇九条 独立董事应按照法
15 律、行政法规及部门规章的有关规定执
行。
第一百〇九条 董事会由 7 名董事组 第一百一十一条 董事会由 7 名董事
16 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
人、副董事长 1 人。
第一百一十三条 董事会应当确定对 第一百一十五条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权 外担保事项、委托理财、关联交易的权
限，建立严格的审查和决策程序；重大 限，建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员 投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。
17 董事会对下列事项的决策权限为： 董事会对下列事项的决策权限为：
（一）审批公司发生的在下列额度内 （一）审批公司发生的在下列额度内
除股东大会决定以外的交易事项： 除股东大会决定以外的交易事项：
1. 交易涉及的资产总额占公司最 1. 交易涉及的资产总额占公司
近一期经审计总资产 10%以上的（该交 最近一期经审计总资产 10%以上的（该
易涉及的资产总额同时存在账面值和评 交易涉及的资产总额同时存在账面值
估值的，以较高者作为计算依据）； 和评估值的，以较高者作为计算依据）；
2. 交易标的（如股权）在最近一 2. 交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最近 个会计年度相关的营业收入占公司最
一个会计年度经审计营业收入的 10%以 近一个会计年度经审计营业收入的 10%
上，且绝对金额超过 500 万元； 以上，且绝对金额超过 1000 万元；
3. 交易标的（如股权）在最近一 3. 交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度相关的净利润占公司最近
个会计年度经审计净利润的 10%以上， 一个会计年度经审计净利润的 10%以
且绝对金额超过 100 万元； 上，且绝对金额超过 100 万元；
4. 交易的成交金额（含承担债务 4. 交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资产 和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元； 的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
5. 交易产生的利润占公司最近一 元；
个会计年度经审计净利润的 10%以上， 5. 交易产生的利润占公司最近
且绝对金额超过 100 万元； 一个会计年度经审计净利润的 10%以
（二）审议公司在一年内购买、出售 上，且绝对金额超过 100 万元；
重大资产不超过公司最近一期经审计总 （二）审议公司在一年内购买、出售
资产 30%的事项做出决策。 重大资产不超过公司最近一期经审计
（三）公司与关联自然人发生的交易 总资产 30%的事项做出决策。
金额在 30 万元以上的关联交易；公司与 （三）公司与关联自然人发生的交易
关联法人发生的金额在 100 万元以上， 金额在 30 万元以上的关联交易；公司
且占公司最近一期经审计的净资产绝对 与关联法人发生的金额在 300 万元以
值 0.5%以上的关联交易。 上，且占公司最近一期经审计的净资产
公司为关联人提供担保的，不论数额 绝对值 0.5%以上的关联交易。
大小，均应当在董事会审议通过后提交 公司为关联人提供担保的，不论数额
股东大会审议。 大小，均应当在董事会审议通过后提交
（四）未达到本章程规定的股东大会 股东大会审议。
审议权限的对外担保由董事会审议批 （四）未达到本章程规定的股东大会
准。董事会审议对外担保事项时必须经 审议权限的对外担保由董事会审议批
出席董事会会议的 2/3 以上董事通过。 准。董事会审议对外担保事项时必须经
上述指标计算中涉及的数据如为负 出席董事会会议的 2/3 以上董事通过。
值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
第一百一十四条 董事长由董事会以 第一百一十六条 董事长和副董事长
18 全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
第一百一十六条 公司董事长不能履 第一百一十八条 公司副董事长协助
行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事长工作，董事长不能履行职务或者
董事共同推举一名董事履行职务。 不履行职务的，由副董事长履行职务；
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副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
第一百九十四条 释义 第一百九十六条 释义
（六）交易，包括下列事项： （六）交易，包括下列事项：
…… ……
2. 对外投资（含委托理财、对子公司 2. 对外投资（含委托理财、对子公
投资等）； 司投资等，设立或者增资全资子公司除
…… 外）；
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4. 提供担保（指公司为他人提供的担 ……
保）； 4. 提供担保（指公司为他人提供的
…… 担保，含对控股子公司的担保）；
11. 放弃权利； ……
11. 放弃权利（含放弃优先购买权、
优先认缴出资权利等）；
注：单纯条款序号更改未列入对比表。
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
