证券代码：300965         证券简称：恒宇信通         公告编号：2022-001



             恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会、第一届监事会任期已届满。鉴于第二届董事会董事候选人、第二届监事会监
事候选人的提名工作尚未完成及疫情影响，为确保相关工作的连续性和稳定性，
公司决定董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和
高级管理人员的任期亦相应延期。
    在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第一届董事会全体成员、第一
届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》
的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、
监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，积极
推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
    特此公告。




                                  恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 1 月 20 日