恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                    独立董事 2021 年度述职报告


各位董事：
    本人李丹作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事
工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董
事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2021
年的履职期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。现将本人 2021 年度履
行独立董事职责的工作情况报告如下：
    一、2021 年度出席会议情况
    在 2021 年度本人任职公司独立董事期间，公司共召开了 4 次董事会、2 次
股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会会议的情况见表 1、表 2 所示。
                    表1     2021 年度出席董事会会议情况
                          出席董事会会议情况
独立董                                                      是否连续两次未
事姓名    本年度应出席     亲自出席   委托出席   缺席次       亲自参加会议
            董事会次数       次数       次数       数
 李丹           4              4          0         0             否


                    表2    2021 年度列席股东大会会议情况
                      列席股东大会会议情况
独立董                                                      是否连续两次未
事姓名    本年度应出席     亲自列席   委托列席   缺席次       亲自参加会议
          股东大会次数       次数       次数       数
 李丹           2              2          0         0             否


    本人在报告期内按时出席了公司董事会会议和列席股东大会，没有缺席或连
续两次未亲自参加会议的情况。在 2021 年度本人任职期间，对公司董事会及专
门委员会审议决策的相关议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部
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     门和人员询问；对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议并及时签字确
     认；以谨慎的态度行使表决权，对相关重要的事项发表了独立意见。
         本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序
     均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。报告期内，本人对历次董事
     会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。本人对每次会议的
     参会、会议决议都亲自签字，明确责任。同时，公司对于本人的工作也给予了极
     大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
         二、发表独立意见情况
         按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》《独立董事工
     作制度》等有关规定，报告期内，作为公司独立董事，对公司利润分配、募集资
     金存放与使用等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了
     9 项独立意见。2021 年度发表独立意见情况详见表 3。
                           表3    2021 年度发表独立意见情况

          董事会届
序号                      时间                       发表独立意见的议案
                次
                                      ①《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
                                      ②《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
                                      ③《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
         第一届 董事
                       2021 年 4 月   ④《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
 1       会第十 二次
                          19 日       理的议案》
         会议
                                      ⑤《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
                                      方案的议案》
                                      ⑥《关于会计政策变更的议案》
                                      ①《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
         第一届 董事                  专项报告》
                       2021 年 8 月
 2       会第十 四次                  ②《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
                          26 日
         会议                         发行费用的自筹资金的议案》
                                      ③《关于增加募投项目实施主体的议案》

         三、专业委员会的履职情况
         根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董
     事会设立四个专门委员会，分别为：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考
     核委员会、审计委员会。本人作为公司第一届董事会提名委员会、审计委员会的
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相关委员，2021 年度各专门委员会按照相关要求，积极履行委员职责，对公司
有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见，以规范公司
运作，健全公司内控治理。
       四、对公司进行现场调查的情况
       报告期内，我作为独立董事对公司进行了实地考察，了解公司生产经营、内
部控制的健全与实施情况、股东大会和董事会决议的执行情况，重点与公司总经
理、董事会秘书、财务总监、外部审计机构等针对公司财务状况及规范运作等情
况进行充分沟通。与公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切的
联系，为公司的规范治理和良好发展献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
       五、在保护投资者权益方面所做的工作
       1、按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；
对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权。
       2、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所
新出台的各项法规、制度，及时参加公司召集组织的相关培训，加深对规范公司
法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步学习最新法
规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，促进公司进一步规范运作。
       六、其他
       （一）报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会；
       （二）报告期内，本人没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生；
       （三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发
生。
       衷心感谢公司董事会、管理层在 2021 年度本人履行职务过程中给予的支持
和配合。
       2022 年，我将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验为
公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求
履行独立董事的义务，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公
                                      3
司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告！谢谢！




                                         报告人：李   丹
                                         2021 年 4 月 11 日




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