证券代码：300965           证券简称：恒宇信通        公告编号：2022-016

               恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
            关于公司第二届董事会独立董事津贴的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司制定了独立董
事津贴，并经于 2022 年 4 月 11 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通
过，现将相关情况公告如下：
    为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，结合公司实际
情况及所处地区的平均津贴水平，公司第二届董事会独立董事津贴标准为：
    独立董事津贴为人民币 6 万/年/人（含税）。
    新独立董事津贴标准自第二届董事会任职之日起实施。公司独立董事就此议
案发表了同意的独立意见。
    本次拟定独立董事津贴尚需公司股东大会批准，自股东大会审议通过后执行。
本次拟定独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于积极推动公司持续、健
康发展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    备查文件
    第一届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                   恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 12 日