恒宇信通：2021年度董事会工作报告2022-04-12
关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事
会议事规则》”）等相关规定，以保障全体股东权益为目标，切实依法履行董事会
职责，依规召开董事会、认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会
各项工作。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、 2021 年主要经营情况指标
2021 年，公司实现营业总收入 190,958,988.16 元；实现归属于上市公司股
东的净利润 67,866,044.18 元。
二、 2021 年度董事会履职情况
(一) 董事会召开情况
在 2021 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》等规定要求，共召开 4 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，
具体情况如下：
1、第一届董事会第十二次会议
会议时间：2021 年 4 月 19 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
1. 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
2. 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
3. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
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4. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
7. 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
8. 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
9. 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
10. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11. 《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
12. 《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
13. 《关于会计政策变更的议案》
14. 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2、第一届董事会第十三次会议
会议时间：2021 年 4 月 22 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
1 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
3、第一届董事会第十四次会议
会议时间：2021 年 8 月 26 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
1. 《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2. 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
3. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》
4. 《关于增加募投项目实施主体的议案》
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5. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12. 《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
13. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
14. 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
15. 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
16. 《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》
17. 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
18. 《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
4、第一届董事会第十五次会议
会议时间：2021 年 10 月 25 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
1 《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
(二) 召集股东大会并履行股东大会情况
在 2021 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定要求，
召集并组织了 2 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真
执行并履行股东大会通过的相关决议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期
1. 2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 10 日
2. 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 9 月 16 日
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(三) 董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会
及薪酬与考核委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门
委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规及《公司章程》等
规定。在 2021 年度，董事会各专门委员会根据法律法规、《公司章程》及相应
工作细则的规定，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。
在 2021 年度内，公司战略委员会根据市场经济、行业发展态势、政策变化
等多方面因素，并结合公司目前的实际运营情况，与公司高级管理人员、董事
及监事多次沟通讨论公司未来的发展目标及前景，为公司将来的发展战略提出
了切实有效的建议。公司审计委员会与公司财务部、审计部及外部聘任的会计
师事务所保持沟通联系，了解公司的财务情况，保证公司财务定期报告真实、
准确、完整，符合相关法律法规的要求。公司提名委员会与公司董事、高级管
理人员、人力资源等部门就公司核心人员的任职资格等进行认真的沟通讨论。
公司薪酬与考核委员会与公司人力资源等部门保持联系，沟通并讨论公司董事、
高管薪酬方案及考核指标。
(四) 内控制度的有效性
公司已经根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交
易所有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。在 2021 年度内，
股东大会、董事会、管理层严格根据相关法律法规、《公司章程》以及内部管理
制度的规定规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际
运作情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司内部控制的要求。
(五) 独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章
程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，积极出
席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及
知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独
立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的
科学决策提供了有效的支持及保障。
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三、2022 年度董事会工作重点
2022 年，公司董事会将继续从维护股东尤其是中小投资者利益的角度出发，
优化产品结构、拓宽业务范围、提高行业竞争力、进一步推动公司业务及盈利能
力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。在董事会日常工作方面，董事会将
继续严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真做好公司信息披露、防范
内幕交易、投资者关系管理等工作，认真及时地在股东大会授权范围内执行其各
项决议，不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范化运作水平。
2022 年公司董事会工作计划如下：
1.加强产品创新：加大研发投入，扩充产品系列，进一步提升公司研发能力，
为广大客户创造更大价值。
2.继续推进供应链管理优化：提升供应链控本增效能力和风险管控水平，降
低供应链运营成本。
3.进一步提升质量体系和质量水平：以客户满意为质量目标，进一步提升质
量体系的科学性、系统性、有效性，为未来数倍业务增长提供质量体系保障和制
度保障，系统性地降低质量风险。
4.规范治理：公司将根据监管要求，通过对照最新的法律法规、规章制度，
健全内控体系，进一步完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作
和科学决策程序，进一步发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造良好的经
营环境；通过建立健全内部约束和制衡机制，切实保障公司和全体股东的合法权
益，为公司可持续发展提供有力的保障。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日
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