证券代码：300965          证券简称：恒宇信通           公告编号：2022-026

           恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十三次会议（以下简称“会议”）通知已于 2022 年 4 月 16 日通过邮件的方式送
达各位监事，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主
持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》全
文的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内
容和格式符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年第一季度报告》。
    三、备查文件
    1、《第一届监事会第十三次会议决议》。




                                   恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 4 月 28 日