证券代码：300965            证券简称：恒宇信通          公告编号：2022-029




             恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举
的相关议案，选举产生了公司第二届董事会成员与第二届监事会非职工代表监事，
公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届职工代表大会第一次会议，会议选举产生了
第二届监事会职工代表监事，详见公司于 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：
2022-019）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如
下：
       一、公司第二届董事会成员组成情况：
       非独立董事：吴琉滨先生、王舒公先生、郭小冬先生、靳宇鹏先生
       独立董事：高健存先生、叶锋先生、姬淑艳女士
       公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规
所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。独立董事任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第二董事会董事成员中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
第二届董事会成员简历详见附件 1。
   二、第二届监事会组成情况：
    非职工代表监事：顾建斌先生、周卫斌先生
    职工代表监事：杨永先生
    根据公司 2021 年年度股东大会、第二届职工代表大会第一次会议选举结果，
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。
    公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的
三分之一，符合相关法规的要求。第二届监事会成员简历详见附件 2。
    三、公司第一届董事离任情况
    1、公司第一届董事会非独立董事饶丹妮女士的原定任期为 2020 年 5 月至
2022 年 1 月，任期届满不再担任公司董事，将继续在公司任职。截至本公告日，
饶丹妮女士直接持有公司股份 3,294.45 万股，通过淄博恒宇同德信息咨询合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份 228.21 万股，合计持有公司股份 3,522.66
万股，占公司总股本的 58.71%。饶丹妮配偶王舒公先生直接持有公司股份 216
万股，占公司总股本的 3.6%。除此之外，饶丹妮女士其他直系亲属未持有公司
股份。饶丹妮女士换届离任后，其股份变动将继续遵守其在公司招股说明书中做
出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》的相关规定。
    2、公司第一届董事会独立董事李丹先生原定任期为 2020 年 5 月至 2022 年
1 月，任期届满不再担任公司董事。截至本公告日，独立董事李丹先生未持有公
司股份，其配偶或关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    特此公告。
附件一：第二届董事会成员简历
附件二：第二届监事会成员简历
                               恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2022 年 5 月 6 日
附件一：
第二届董事会成员简历：
1、非独立董事候选人简历
（1）吴琉滨简历
    吴琉滨，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000
年 7 月毕业于华东船舶工业学院应用电子技术专业，获学士学位；2000 年 8 月
至 2005 年 5 月，就职于中船重工第七 0 五研究所技术开发部任研发工程师；2005
年 6 月至 2019 年 1 月，于恒宇信通历任工程师、副总经理、总经理；2018 年 2
月至今于西安芯一大略电子科技有限公司兼任总经理；2019 年 1 月至 2020 年 5
月于恒宇信通任董事、总经理；2020 年 5 月至今于恒宇信通任董事长。
    截至目前，吴琉滨先生直接持有公司 5715000 股股份，持有公司股东淄博恒
宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）19.38%的份额，除前述情况外，吴琉滨先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    （2）王舒公简历
    王舒公，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年 6 月毕业于多伦多大学金融与会计专业获学士学位；2015 年 9 月至 2019 年 1
月，于恒宇信通任监事；2018 年 2 月至今于西安芯一大略电子科技有限公司兼
任执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 5 月，于恒宇信通任董事兼总经理助理；2020
年 5 月至今，于恒宇信通任董事、副董事长兼总经理。
    截至目前，王舒公先生直接持有公司 2160000 股股份，与公司股东饶丹妮女
士为夫妻关系，除前述情况外，王舒公先生与公司其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
    （3）郭小冬简历
    郭小冬，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 7 月毕业于河北工程大学电气工程及自动化专业获学士学位。2009 年 7 月至
2011 年 7 月，就职于恒宇信通任生产助理职务；2011 年 8 月至 2014 年 6 月就职
于恒宇信通任质量部长；2014 年 7 月至 2019 年 1 月，于恒宇信通任副总经理。
2019 年 1 月至今，就职于恒宇信通任董事、副总经理。
    截至目前，郭小冬先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信
息咨询合伙企业（有限合伙）5.38%的份额，除前述情况外，郭小冬先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    （4）靳宇鹏简历
    靳宇鹏，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004
年 7 月毕业于西安交通大学电气自动化专业获学士学位，2004 年 9 月至 2007 年
7 月，就读于西安交通大学仪器科学与技术专业获硕士学位；2007 年 7 月至 2009
年 4 月，就职于英伟达半导体（深圳）有限公司任系统工程师；2009 年 8 月至
2012 年 6 月，就职于北方捷瑞光电科技有限公司基础技术部任部长；2012 年 7
月至 2019 年 1 月，就职于恒宇有限历任研发部技术总监、副总经理。2019 年 1
月至今，就职于恒宇信通任副总经理。
    截至目前，靳宇鹏先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信
息咨询合伙企业（有限合伙）5.38%的份额，除前述情况外，靳宇鹏先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、独立董事候选人简历
    （1）高健存简历
    高健存，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984
年 7 月毕业于清华大学光电子与激光专业获学士学位，1984 年 9 月至 1987 年 7
月就读于年清华大学光学专业获硕士学位。1987 年 9 月至 1998 年 2 月就职于清
华大学物理系任教师。1998 年 2 月至 2004 年 12 月赴德国斯图加特（Stuttgart）
大学机械系射线工具研究所(Institut fuer Strahlwerkzeug-IFSW)作访问学者
并攻读博士学位。2005 年 1 月至今于清华大学物理系任副教授兼博士生导师。
2019 年 1 月至今，于恒宇信通任独立董事。
    截至目前，高健存先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规
定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
    （2）叶锋简历
    叶锋，男，1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，本
科学历。1982 年 7 月，毕业于北京市物资管理学校供销专业；1982 年 7 月至 1984
年 6 月，就职于北京市物资局化轻公司任保管员；1984 年 6 月至 1986 年 7 月，
就读于北京广播电视大学财政专业；1984 年 6 月至 1992 年 1 月，于北京会计师
事务所任项目助理、项目经理职务；1992 年 2 月至 1992 年 9 月，于北京麦科特
保健品有限公司任财务部主任职务；1992 年 10 月至 1994 年 12 月，于中实会计
师事务所任分部主任；1995 年 1 月至 2007 年 12 月，于北京中公信会计师事务
所任合伙人、主任会计师；2004 年 4 月至 2006 年 3 月，就读于首都经济贸易大
学会计学研究生班；2008 年 1 月至 2009 年 9 月，于上海均富潘陈张佳华会计师
事务所任合伙人；2009 年 10 月至 2016 年 12 月于致同会计师事务所（特殊普通
合伙）担任合伙人。2017 年 1 月于致同会计师事务所退休。2019 年 1 月至今，
于恒宇信通任独立董事。
    截至目前，叶锋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
    （3）姬淑艳简历
    姬淑艳，女，1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年
7 月，毕业于西北政法大学法律专业；2007 年 1 月至 2018 年 5 月，就职于陕西
永嘉信律师事务所任专职律师；2018 年 6 月至今，就职于泰（和）泰西安律师
事务所任专职律师。
    截至目前，姬淑艳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规
定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
    附件二：第二届监事会成员简历：
    顾建斌先生：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997 年 7 月毕业于西安电子科技大学计算机应用专业；1998 年 2 月至 2005 年 2
月就职于中船重工第七 O 五研究所技术开发部工程部，任普通职员；2005 年 3
月至 2005 年 12 月就职于江苏东华测试技术股份有限公司业务部，任普通职员；
2006 年 1 月至 2010 年 2 月，就职于陕西方大视野电子有限公司工程部任项目主
管；2010 年 3 月至 2019 年 1 月就职于恒宇信通行政部任行政专员。2018 年 2
月至今任西安芯一大略电子科技有限公司监事。2019 年 1 月至今就职于恒宇信
通任监事会主席兼行政主管。
    截至目前，顾建斌先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信
息咨询合伙企业（有限合伙）1.62%的份额，除前述情况外，顾建斌先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    周卫斌先生：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004 年 7 月毕业于空军工程大学电子信息专业获学士学位。2004 年 8 月至 2006
年 6 月就职于成都统一食品有限公司任业务员；2006 年 8 月至 2008 年 10 月，
就职于陕西天源工程机械有限公司任检验员；2009 年 3 月至 2019 年 1 月，就职
于恒宇信通任生产部部长。2019 年 1 月至今，就职于恒宇信通任监事兼生产部
部长。
    截至目前，周卫斌先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信
息咨询合伙企业（有限合伙）1.02%的份额，除前述情况外，周卫斌先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    杨永先生：男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 7 月毕业于重庆邮电大学电子信息工程专业获学士学位。2011 年 7 月至 2012
年 4 月就职于通鼎集团有限公司任研发工程师；2012 年 6 月至 2019 年 1 月，就
职于恒宇信通软件部任部长。2019 年 1 月至今，就职于恒宇信通任职工监事兼
软件部部长。
    截至目前，杨永先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息
咨询合伙企业（有限合伙）1.02%的份额，除前述情况外，杨永先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。