证券代码：300965         证券简称：恒宇信通     公告编号：2022-041



              恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                  关于募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
6 月 27 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过
了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司对募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）进行延期。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】742 号）同意注册，恒
宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为 61.72 元，募集资金总金额为 925,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资
金净额为人民币 857,731,987.03 元。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 29 日对本公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021）0800001
号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并
与中航证券有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
   二、募集资金使用情况
   截至 2022 年 05 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                    单位：万元
                                       募集资金        募集资金     募集资金
              项目名称
                                     承诺投资金额    累计投入金额   使用进度

        新一代航电系统设备
                                       26,381.50       9,961.76      37.76%
          产业化建设项目
    航空机载装备及配套仪器设备
                                     6,924.07        1,049.18      15.15%
        研发中心建设项目

             补充流动资金            6,721.20            -             -

                合计                 40,026.77       11,010.94     27.51%

    三、募投项目延期的情况及原因
    （一）募投项目延期的情况
    根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情
况如下：
                                        调整前达到       调整后达到预定可使
            项目名称
                                    预定可使用状态时间       用状态时间
        新一代航电系统设备
                                         2022-06             2023-12-31
          产业化建设项目
 航空机载装备及配套仪器设备研发中
                                         2022-06             2023-12-31
           心建设项目

           补充流动资金                          -                 -

    （二）募投项目延期的原因
    为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合
理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公
司决定对投资项目进行延期。
    四、对公司的影响
    本次募投项目延期是根据公司实际情况作出的谨慎决定，不会对募投项目的
实施造成实质性的影响。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。本次对募投项目进行延期，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公
司的发展规划。公司将密切关注市场环境变化，加强对项目建设进度的监督，使
项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
    五、相关审核及批准程序
    （一）董事会审议情况
    2022 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资
金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设
项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预
定可使用状态时间延长到 2023 年 12 月 31 日。本议案无须经过股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 6 月 27 日，公司第二届监事会第二会议审议通过了《关于募集资金
投资项目延期的议案》，监事会认为本次对部分募集资金投资项目延期是公司根
据公司实际情况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资
金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和
审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。因
此同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套
仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2023
年 12 月 31 日。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次对募投项目延期是公司根据公司实际情况而做
出的审慎决定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。因此，全
体独立董事一致同意公司将上述募投项目进行延期。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：恒宇信通本次募集资金投资项目的延期事项，已经
公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董
事亦发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对
募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。综上，保荐机构对公司本次部分募
集资金投资项目延期的事项无异议。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第二次会议决议；
    2、公司第二届监事会第二次会议决议；
   3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
   4、中航证券有限公司出具的《关于公司部分募集资金投资项目延期的核查
意见》。




                                恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 6 月 28 日