证券代码：300965           证券简称：恒宇信通        公告编号：2022-039



              恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

                   第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 6 月 17 日通过邮件、书面的
方式送达各位董事，会议于 2022 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中王舒公、高健存、
叶锋以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司
全体监事、高级管理人员列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，董事会认为：同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、
“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用
状态时间延长到 2023 年 12 月 31 日。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《恒宇信通航空装备（北京）股份
有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司
对该事项发表了同意的核查意见。
    三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                             恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2022 年 6 月 28 日