证券代码：300965        证券简称：恒宇信通        公告编号：2022-043


           恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三次会议（以下简称“会议”）通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件的方式
送达各位董事，会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名，通
讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及
高级管理人员列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
   1.审议通过《关于公司<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2022
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
   的议案》
    根据相关法律法规规定，公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金半年度
存放与使用情况的专项报告。经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了符合规定的
核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》
    经审议，结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，此次变更部分募集
资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一
步提高募集资金运营管理效率，董事会同意公司在招商银行陕西自贸区试验区西
安高新科技支行开立新的募集资金专户，用于公司“新一代航电系统设备产业化
建设项目”募集资金的存放与使用，并将存放在中国民生银行股份有限公司北京
顺义支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具体金额以转
出日为准）转存至新的募集资金专户。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更部分募集资金专户的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于 2022 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
    经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司
资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够
更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第二届董事会第三次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    3.中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
    4.中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司变更部分
募集资金专户的核查意见；
    特此公告。


                                   恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 26 日