恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                   独立董事 2022 年度述职报告
                                  （姬淑艳）
各位股东及股东代表：
    本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事
工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独
立董事作用。现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
    一、2022 年度出席会议情况
    2022 年 4 月 11 日公司召开第一届董事会第十六次会议选举本人为公司独立
董事，在 2022 年度本人任职公司独立董事期间，出席公司 4 次董事会、列席 1
次股东大会。本人出席董事会、列席股东大会会议的情况见表 1、表 2 所示。
                   表1     2022 年度出席董事会会议情况
                         出席董事会会议情况
 独立董    本年度应出                                     是否连续两次未
 事姓名                   亲自出席    委托出席   缺席次     亲自参加会议
           席董事会次
                            次数        次数       数
               数
 姬淑艳        4              4           0        0            否
                   表2    2022 年度列席股东大会会议情况
                       列席股东大会会议情况
 独立董    本年度应出                                     是否连续两次未
 事姓名                   亲自列席    委托列席   缺席次     亲自参加会议
           席股东大会
                            次数        次数       数
               次数
 姬淑艳        1              1           0        0            否


    本人在报告期内按时出席了公司董事会会议和列席股东大会，没有缺席或连
续两次未亲自参加会议的情况。在 2022 年度本人任职期间，对公司董事会及专

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     门委员会审议决策的相关议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部
     门和人员询问；对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议并及时签字确
     认；以谨慎的态度行使表决权，对相关重要的事项发表了独立意见。
         本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序
     均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定。报告期内，本人对历次
     董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。本人对每次会
     议的参会、会议决议都亲自签字，明确责任。同时，公司对于本人的工作也给予
     了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
         二、发表独立意见情况
         按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》《独立董事工
     作制度》等有关规定，报告期内，作为公司独立董事，对公司利润分配、募集资
     金存放与使用等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了
     独立意见。2022 年度发表独立意见情况详见表 3。
                         表3       2021 年度发表独立意见情况
序号     董事会届次      时间                      发表独立意见的议案


        第二届董事会   2022 年 5
 1                                   ① 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
        第一次会议      月9日



        第二届董事会   2022 年 6
 2                                   ① 《关于募集资金投资项目延期的议案》
        第二次会议      月 27 日

                                     ① 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
                                        的专项报告的议案》
        第二届董事会   2022 年 8
 3                                   ② 《关于公司变更部分募集资金专户的议案》
        第三次会议      月 25 日
                                     ③ 《关于公司 2022 年半年度计提信用减值损失和资产
                                        减值损失的议案》

        第二届董事会   2022 年 10    ① 《关于公司 2022 年 1-9 月计提信用减值损失和资产
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        第四次会议      月 28 日        减值损失的议案》

         三、专门委员会工作情况
         本人作为公司第二届董事会审计委员会、提名委员会的相关委员，2022 年

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度各专门委员会按照相关要求，积极履行委员职责，参与审议了有关公司定期报
告等议题，为公司可持续发展提出了建议，达成意见后向董事会提出专门委员会
意见，以规范公司运作，健全公司内控治理。
    四、在公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，了解公司生产经营、
内部控制的健全与实施情况、股东大会和董事会决议的执行情况，重点与公司总
经理、董事会秘书、财务总监、外部审计机构等针对公司财务状况及规范运作等
情况进行充分沟通。与公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切
的联系，为公司的规范治理和良好发展献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作
    为保障公司披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告期内时刻监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规进行真实、准确、及时、完整和公平地信息披露
工作。关注公司信息披露规范，重视中小投资者的关切，以保障全体股东及
时、全面、公平了解公司生产经营状况，同时监督高管人员的言行规范，防止
发生信息披露不规范的情形。
    （二）重视公司与投资者关系的维护
    关注公司通过规范的平台与投资者，尤其是中小投资者的沟通和交流，重
视公司建立良好的投资者关系工作。对公司创业板上市后如何利用规范的平台
保持与投资者日常交流提出了相关建议。
    （三）重视对募集资金存储和使用的监督
    募集资金的存储和使用监督尤其重要，本人作为公司独立董事，认真监督、
检查了募集资金的存储和使用情况。经核查认为公司严格按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》对募集资金采用专户存
储制度，实行专款专用，公司募集资金存储及使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目自筹资金及已支付发行费用、使用暂时闲置募集资金进行现金管理等
事项履行了必要的审议程序，募集资金不存在未按规定存储和使用以及相关信息
                                   3
未按规定披露的情况。
    六、其他工作情况
    报告期内，未有提议召开董事会、临时股东大会情况发生；
    报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    2022 年度，本人认真履行独立董事的相关职责，对公司规范治理发挥了独
立董事的作用。新的一年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律法规、《公司章程》
的规定和要求履行独立董事的义务，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告！
                                                       报告人：姬淑艳
                                                      2023 年 4 月 26 日




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