证券代码：300966          证券简称：共同药业          公告编号：2021-002



                 湖北共同药业股份有限公司

                第一届第十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第一届董
事会第十次会议于 2021 年 4 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决
方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 2 日以书面方式向所有董事、监事及部分高
级管理人员送达了会议通知及会议文件。本次会议应参会董事 7 人，实际亲自参
会董事 7 人，其中独立董事 3 人，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合
法有效。

    会议由公司董事长系祖斌主持，经全体董事审议并表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过《关于拟投资设立“山东同新药业有限公司”的议案》。

    董事会同意公司与山东新华制药股份有限公司共同出资设立“山东同新药业
有限公司”（公司名称待工商预核准，以下简称“同新药业”），同新药业注册
资本金为 12000 万元，公司认缴出资 4800 万元，出资额比例为 40%，出资来源
为自有资金。

    《关于拟投资设立“山东同新药业有限公司”的公告》内容详见同日刊登于
中国证 监 会 指 定 的 创 业板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 的 公 告
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    2、审议通过签署《山东同新药业有限公司<出资人协议>》的议案。

     董事会同意公司与山东新华制药股份有限公司签署《山东同新药业有限公
司<出资人协议>》。

   《山东同新药业有限公司<出资人协议>》内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



   特此公告


   备查文件：
   1. 湖北共同药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议




                                              湖北共同药业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二零二一年四月十三日