证券代码：300966          证券简称：共同药业           公告编号：2021-012



                 湖北共同药业股份有限公司

       关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会
议决定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

    政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开日期和时间

    现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册
的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人

    出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日

    7、会议出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区伺服产业园 A2 五楼，湖北共同药业
股份有限公司。

    二、会议事项

    1、 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

    2、 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    3、 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    4、 《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    5、 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    6、 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    7、 《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
       8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

       9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及
其它相关规定，议案 7 为关联交易，关联股东系祖斌需回避表决，并不得接受
其他股东委托进行投票。上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 于 公 司       2021   年   4     月   29   日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

       三、提案编码

提案编码    提案名称                                            该列打勾的栏目可以

                                                                       投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √


非累积投

票提案

1.00        《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》                      √


2.00        《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》                      √

3.00        《关于 2020 年度财务决算报告的议案》                        √

4.00        《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》                      √

5.00        《关于 2020 年度利润分配预案的议案》                        √

6.00        《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                    √

7.00        《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议            √

            案》

8.00        《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供              √

            担保的议案》

9.00        《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》                  √

       四、本次股东大会现场会议登记方法
  （一）登记方式：
    1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东
委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件 1）。
    2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复
印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人
身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理
登记手续。
  （二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 9:00—12:00，13:30-17:00，传真、信
函及电子邮件以到达公司的时间为准。
  （三）登记及信函邮寄地点：湖北省襄阳市襄城区伺服产业园 A2 五楼，湖北
共同药业股份有限公司董事会办公室。
  （四）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件 2。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈文静、万迎
    联系电话：0710-3523126 传真：0710-3423124
    联系邮箱：board@gotopharm.com
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、湖北共同药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
    2、湖北共同药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。



    特此公告。
                                 湖北共同药业股份有限公司
                                           董事会
                                  二零二一年四月二十八日




附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作
附件 1：



                                        授权委托书

        兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席湖北共同药业股份有限公
司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。



提 案                     提案名称                  该列打勾的栏   同意   反对   弃权

编码                                                 目可以投票

1.00     《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》         √


2.00     《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》         √


3.00     《关于 2020 年度财务决算报告的议案》           √


4.00     《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》         √


5.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》           √


6.00     《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》       √


7.00     《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交         √

         易预计的议案》

8.00     《关于公司及子公司向银行申请综合授信额         √

         度及提供担保的议案》

9.00     《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议         √

         案》



本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


备注：
1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权
统计。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖单位公章。
 委托人签名         委托人身份证

 （或盖章）      （或营业执照号码）



委托人股东账号     委托人持股数

受托人（签名）    受托人身份证号
附件 2：



                              参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350966”，投票简称为“共同投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

                  表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码   提案名称                                           该列打勾的栏目可以

                                                                     投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √


非累积投

票提案

1.00       《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》                     √


2.00                                                                  √
           《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》


3.00                                                                  √
           《关于 2020 年度财务决算报告的议案》


4.00                                                                  √
           《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

5.00                                                                  √
           《关于 2020 年度利润分配预案的议案》


6.00                                                                  √
           《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》


7.00                                                                  √
           《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议

           案》

8.00                                                                  √
           《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供
            担保的议案》


9.00                                                             √
            《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9：15 至
下午 15：00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。