证券代码：300966              证券简称：共同药业           公告编号：2021-015



                     湖北共同药业股份有限公司
     关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易概述
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本公司在分析
2020 年度日常关联交易的执行情况基础上，并结合公司业务发展的需要，预计
2021 年与关联方发生日常性关联交易，主要为向关联方租赁资产、关联方为公
司及子公司提供担保。2021 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议
通过《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事系祖
斌先生回避表决。 此项关联交易议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，关
联股东系祖斌先生需回避表决。
     （二）预计 2021 年度日常关联交易类别和金额
       1、关联租赁
关联交易 关联人          关联交易内容    关联交易 合同签订 上年发生
类别                                     定价原则     金额         金额
租赁资产 系祖斌          房屋和建筑物    市场价格     36 万        30 万
     2、关联担保
关 联 交 易 类 担保方         被担保方              2021 年 预 上年发生金额
别                                                  计金额（万 （万元）
                                                    元）
关联担保        系祖斌        湖北共同药业股份 1,000.00        1,000.00
                              有限公司
关联担保     系祖斌      湖北共同药业股份 1,000.00      1,000.00
                         有限公司
关联担保     系祖斌      湖北共同药业股份 1,000.00      1,000.00
                         有限公司
关联担保     系祖斌      湖北共同药业股份 1,000.00      1,000.00
                         有限公司

关联担保     系祖斌、陈 湖北共同药业股份 1,500.00       1,500.00
             文静        有限公司
关联担保     系祖斌、陈 湖北共同药业股份 500.00         500.00
             文静        有限公司
关联担保     系祖斌、陈 湖北共同药业股份 500.00         500.00
             文静        有限公司
关联担保     系祖斌、陈 湖北共同药业股份 2,000.00       2,000.00
             文静        有限公司
关联担保     系祖斌、陈 湖北共同生物科技 1,722.00       1,722.00
             文静        有限公司
关联担保     系祖斌      湖北共同药业股份 5,000.00      0.00
                         有限公司

   二、关联人介绍和关联关系
 （一）系祖斌
   系祖斌先生，1970 年 7 月 11 日出生，中国国籍。系公司控股股东、实际控
 制人，担任公司及子公司共同生物董事长。

   关联关系：

    1、公司于 2020 年 12 月 14 日与系祖斌先生签订《房屋租赁协议》，系祖
 斌系公司控股股东、实际控制人，为关联董事，本事项构成关联交易。

    2、公司及子公司因日常经营需要向银行等金融机构融资，系祖斌先生为公
 司及子公司向银行等金融机构融资事项以个人资产向上述机构提供担保，系祖
 斌系公司控股股东、实际控制人，为关联董事，本事项构成关联交易。
 （二）陈文静
    陈文静女士，1973 年 6 月 20 日出生，中国国籍。系公司董事长系祖斌先生
配偶，为公司实际控制人，担任公司副总经理、董事会秘书。

    关联关系：公司及子公司因日常经营需要向银行等金融机构融资，陈文静女
士为公司及子公司向银行等金融机构融资事项以个人资产向上述机构提供担保，
陈文静系公司实际控制人，董事长系祖斌先生配偶，为关联人，本事项构成关联
交易。

   三、关联交易主要内容

    （一）关联交易定价原则和依据

    公司在处理与关联方间的关联交易时，严格按照《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、公司《关联交易管理办法》有关规定执行。交易价格均
按照公开、公平、公正的原则，子公司办公房屋租赁的关联交易参照市场价定价；
关联担保则根据银行等金融机构的要求正常执行。

   （二）关联交易协议签署情况

    公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包
括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整
体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

   四、交易目的和对公司的影响

    公司与上述关联方的关联交易，系日常生产经营过程中发生的正常的业务往
来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其
支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状
况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司
与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公
司的独立性构成影响。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对公司及子公司 2021 年度日常关联交易计划进行了事前认
可，同意将上述关联交易预计事项提交公司第一届董事会第十一次会议审议，并
对本次关联交易发表的独立意见如下：

    公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，
交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中
国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司
董事会表决过程中，关联董事系祖斌先生已依法回避表决，表决程序符合有关法
律、法规的要求。同意日常关联交易事项，并同意提交公司 2020 年年度股东大
会审议。

   六、备查文件

1、湖北共同药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

2、湖北共同药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见。



    特此公告。




                                             湖北共同药业股份有限公司
                                                          董事会
                                               二零二一年四月二十八日