证券代码：300966         证券简称：共同药业          公告编号：2021-021



                       湖北共同药业股份有限公司

                   第一届第十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第一届董
事会第十二次会议于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。会议通知及材料于 2021 年 5 月 24 日以直接送达、电话、微信等方式送达
全体董事、监事及部分高级管理人员。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到
董事 7 人，实际参会董事 7 人（其中董事吴中柱先生、独立董事夏成才先生、姬
建生先生、杨健先生以通讯方式出席）。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

    公司董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募
投项目募集资金具体投资额。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已
支付发行费用的议案》
    经审议，公司董事会同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投
项 目 的 自 筹 资 金 人 民 币 36,130,377.66 元 及 预 先 支 付 发 行 费 用 人 民 币
2,053,904.04 元，两项合计人民币 38,184,281.70 元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》
（公告编号：2021-023）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
    1. 公司第一届董事会第十二次会议决议；
    2. 公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                     湖北共同药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       二零二一年五月二十八日