证券代码：300966           证券简称：共同药业          公告编号：2022-002

                   湖北共同药业股份有限公司
                 第二届第四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董
事会第四次会议于 2022 年 2 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯表决相
结合方式召开。本次会议于 2022 年 1 月 29 日以书面、邮件、电话等方式向所有
董事、监事、高级管理人员发出会议通知及会议文件。本次会议应参会董事 7
人，实际亲自参会董事 7 人，其中独立董事 3 人，全体监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议决议合法有效。

    会议由公司董事长系祖斌先生主持，经全体董事审议并表决，会议审议通过
了以下议案：

    1、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    《湖北共同药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的
公 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-003）。
      特此公告。


    备查文件：
     1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
湖北共同药业股份有限公司
          董事会
   二零二二年二月九日