证券代码：300966          证券简称：共同药业          公告编号：2022-017



                 湖北共同药业股份有限公司

            关于 2021 年度利润分配方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开
的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将相关事
项公告如下：
一、2021 年度利润分配方案基本内容
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 78,330,635.77 元，加上 2021 年初未分配利润
197,358,601.28 元，减去提取法定盈余公积金 2,880,714.26 元及 2020 年度现
金股利 0.00 元后，上市公司合并报表可供股东分配的利润为 272,808,522.79
元，母公司可供股东分配的利润为 88,751,686.46 元。
    鉴于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为
与全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、
正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《湖北共同药业
股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等有关规定，公司董事
会拟定 2021 年度利润分配方案如下：拟以截止 2021 年 12 月 31 日已发行总股本
115,277,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.36 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 15,677,672 元，剩余
未分配利润结转至以后年度。
    根据规定，在本公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，股东享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债
转股、股份回购等原因而发生变动的，公司将按照利润分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
二、利润分配方案合理性、合规性说明
       2021 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参
与公司发展及分享经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》《公司章程》及公司利润分配政策等相关规定，具备合法性、合
规性、合理性。
三、履行的审议程序及独立意见
       1、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
方案的议案》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前
的股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分
享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规以及《公司章程》《湖北共同药业股份有限公
司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，董事会同意公司 2021
年度利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，提请
股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
       2、公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
方案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前
的股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分
享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》《公司章程》及《湖北共同药业股份有限公司未来三年（2021-2023
年）股东回报规划）》等相关规定，监事会一致同意公司 2021 年度利润分配方
案。
    3、公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及利润分配政策等有关规
定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及
经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司
发展的经营成果，增强股东的信心；有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次利润分配方
案，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、其他相关事项
    1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
    2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度大会审议，存在不确定性，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、湖北共同药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                              湖北共同药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                二零二二年四月二十一日