共同药业：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-11
证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2022-056
湖北共同药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大
会会议通知于 2022 年 10 月 25 日以公告的形式发出，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 11 月 11 日（星期
五）14:00 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：
2022 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日 9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长系祖斌先生主持。本次股东大会的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，所持有表决权的股份
总数为 60,432,500 股，占公司有表决权股份总数的 52.4237％。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 60,431,600 股，
占公司有表决权股份总数的 52.4229%；参加网络投票的股东 1 人，代表有表决
权的股份 900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008％。通过现场和网络出席本
次股东大会的中小股东（或中小投资者授权委托代表）共 2 人，代表有表决权的
股份 1,401,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.2160％，其中，通过现场投票
的中小投资者（或中小投资者授权委托代表）1 人，代表股份 1,400,900 股，占
公司股份总额的 1.2152％；通过网络投票的中小股东（或中小投资者授权委托代
表）1 人，代表股份 900 股，占上市公司总股份的 0.0008％。
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人
员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。受当前疫情防控形势
的影响，公司部分董事、监事及见证律师以视频通讯方式参加本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了《关于子公司拟
向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，表决结果如下：
1.总体表决情况：同意 60,431,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9985％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
2.中小投资者表决情况：同意 1,400,900 股，占出席会议的中小投资者所持
股份的 99.9358％；反对 900 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0642％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3.表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
2.律师名称：彭珊、褚思宇
3.结论性意见：
湖北共同药业股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.湖北共同药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2.北京中伦（武汉）律师事务所《关于湖北共同药业股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
湖北共同药业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日
