证券代码：300966         证券简称：共同药业           公告编号：2023-008
转债代码：123171         转债简称：共同转债



                    湖北共同药业股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董
事会第十二次会议于 2023 年 3 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议通知及材料于 2023 年 3 月 8 日以直接送达、电话、微信
等方式送达全体董事、部分高级管理人员。会议由公司董事长系祖斌先生主持，
会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人（其中独立董事夏成才先生、姬建生先生、
杨健先生以通讯方式出席），公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，形成了以下决议:
    审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《湖北共同药业股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为
2023 年 3 月 14 日，以 14.67 元/股的授予价格向符合授予条件的 39 名激励对象
授予 64.95 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    董事系祖斌先生作为本次激励计划的激励对象张新梅女士的哥哥，已回避表
决；董事王学明先生作为本次激励计划的激励对象张新梅女士的妹夫，已回避表
决。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案获得通过。

       三、备查文件

    1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                 湖北共同药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 3 月 15 日