证券代码：300980         证券简称：祥源新材      公告编号：2021-004


                    湖北祥源新材科技股份有限公司
                  第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

   湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2021 年
4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席 3 名，会议由监事会主席潘红女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决
议合法有效。


       二、监事会会议审议情况

       与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
       1、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年
度监事会工作报告》。
    议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。
    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


       2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告及其摘要的程
序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年
年度报告》及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告
编号：2021-002）。
    议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。
    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


       3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年
度财务决算报告》。
    议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。
    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


       4、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为公司已根据相关法律法规、规则及《公司章程》等规
定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运
行。各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到有效执行，公司内
部控制活动不存在重大缺陷。董事会编制的《公司 2020 年度内部控制自我评价
报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价
报告无异议。
    详细情况请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020
年度内部控制自我评价报告》。
    议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。
       5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为 2020 年度不进行利润分配符合公司的实际情况，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的长期利益，不存在
违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公
司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。
    议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。
    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


       6、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公
司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-006）。
    议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。
    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


       7、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第
一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年
第一季度报告》（公告编号：2021-012）。
    议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。



   三、备查文件

   公司第二届监事会第十次会议决议。



   特此公告。


                                      湖北祥源新材科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                  2021 年 4 月 29 日