证券代码：300980          证券简称：祥源新材         公告编号：2021-018


                     湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况


    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知于 2021 年 7 月 2 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2021 年 7
月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3
名，会议由监事会主席潘红女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。


       二、监事会会议审议情况


    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过《关于使用募集资金置换预
先投入的自筹资金的议案》。
    经审核，监事会发表意见如下：公司本次拟置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，
本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行
申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变
募集资金用途的情形。
    因此，监事会同意公司本次置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投
资额人民币 2,820.89 万元，以及以自筹资金预先支付的发行费用人民币 192.07
万元，公司本次拟置换金额共计人民币 3,012.96 万元。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入的自
筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。
    三、备查文件


    1、第二届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。


                                    湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 9 日