证券代码：300980            证券简称：祥源新材       公告编号：2021-026



                         湖北祥源新材科技股份有限公司
                         关于修订部分公司治理制度的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司
的实际情况，2021 年 8 月 24 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
修订部分公司治理制度的议案》，董事会同意对公司部分治理制度的部分条款进行
修订。本次修订的主要制度如下：

序号                          制度名称                    是否需经股东大会审议
 1                      《董事会秘书工作细则》
 2                        《董事会议事规则》                         √
 3                《董事会审计委员会工作细则》
 4                《董事会提名委员会工作细则》
 5             《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
 6                《董事会战略委员会工作细则》
 7                        《监事会议事规则》                         √
 8        《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
 9                       《募集资金管理制度》                        √
 10                        《内部审计制度》
 11                      《信息披露管理制度》
 12                      《独立董事工作细则》
 13                     《投资者关系管理制度》
 14                《内幕信息知情人管理制度》
    上述部分制度的修订尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。修订后的
相关制度全文详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。
    特此公告。




                                          湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

                                                               2021年8月26日