证券代码：300980          证券简称：祥源新材           公告编号：2021-020



                     湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2021 年 8
月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体
监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
       1、《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
       议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要相关
文件。
       2、《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议
案》
       公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求存放
和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2021-023）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见》。
    3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2021-024）。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意
见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司日常关联交易预计的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）。
    独立董事对本议案涉及的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
关联董事魏志祥、魏琼在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。
    5、《关于修订部分公司治理制度的议案》
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公
告编号：2021-026）及相关制度文件。
    本次修订后的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理
制度》、《独立董事工作细则》尚需提交股东大会审议。
    6、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）召开公司 2021 年第四次临时股东大
会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                     湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 26 日