证券代码：300980         证券简称：祥源新材            公告编号：2021-034


                     湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议通知于 2021 年 10 月 8 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2021 年 10
月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3
名，会议由监事会主席潘红女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关
规定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过《关于公司监事会换届选举
暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 01 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名胡文凯先
生、骆义军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选
举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于监事会换届选举的公告》。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名胡文凯先生为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人；
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名骆义军先生为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人。
    本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。


    三、备查文件


    1、第二届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。


                                   湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
                                                     2021 年 10 月 13 日