祥源新材：湖北祥源新材科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告2021-10-29
证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2021-042
湖北祥源新材科技股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布《湖北祥源新材科技股份有限
公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年10月29日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年10月29日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月29日（星
期五）9:15—15:00的任意时间。
（3）现场会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股
份有限公司行政楼一楼会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.co
m.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长魏志祥
（7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、部门规章和《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份
46,446,400股，占公司有表决权股份总数的64.6004%。其中：通过现场投票的股
东3人，代表有表决的股份37,890,000股，占公司有表决权股份总数的52.6996%。
通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份8,556,400股，占公司有表决权股
份总数的11.9007％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计0人，代表有表决权的股份0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中：通过现场投票的股东0人，代表
有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东
0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
4、北京市信格律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
的议案》
本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行审议：
表决情况如下：
1.01 选举魏志祥先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
1.02 选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
1.03 选举黄永红先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
1.04 选举段建平先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
1.05 选举江佑芳女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
1.06 选举刘熙先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
其中，中小股东总表决情况：
1.01 选举魏志祥先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
1.02 选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
1.03 选举黄永红先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
1.04 选举段建平先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
1.05 选举江佑芳女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
1.06 选举刘熙先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的
议案》
本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行审议：
表决情况如下：
2.01 选举苏灵女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
2.02 选举卢爱平先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
2.03 选举王正家先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
其中，中小股东总表决情况：
2.01 选举苏灵女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
2.02 选举卢爱平先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
2.03 选举王正家先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行审议：
表决情况如下：
3.01 选举胡文凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
3.02 选举骆义军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
其中，中小股东总表决情况：
3.01 选举胡文凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
3.02 选举骆义军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市信格律师事务所
2、见证律师姓名：齐晓天、王茜
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、湖北祥源新材科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京市信格律师事务所关于湖北祥源新材科技股份有限公司2021年第五
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
