证券代码：300980           证券简称：祥源新材             公告编号：2021-043



                     湖北祥源新材科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日
召开 2021 年第五次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员。经第三届董
事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2021 年
10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事推举，本次会议由董事魏志祥先生主持召
开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
       1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
       根据《公司法》等相关法律及公司章程的规定，董事会同意选举魏志祥先生
为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
       议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       魏志祥先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》。
       2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第
三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。各委员会组成情况如下：
    (1)选举魏志祥先生、魏琼女士、黄永红先生任公司第三届董事会战略委员
会委员，魏志祥先生担任召集人；
    (2)选举苏灵女士、卢爱平先生、王正家先生任公司第三届董事会审计委员
会委员，苏灵女士担任召集人；
    (3)选举卢爱平先生、王正家先生、魏琼女士任公司第三届董事会提名委员
会委员，卢爱平先生担任召集人；
    (4)选举王正家先生、苏灵女士、魏志祥先生任公司第三届董事会薪酬与考
核委员会委员，王正家先生担任召集人。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》。
    3、《关于聘任高级管理人员的议案》。
    根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任魏琼女
士为公司总经理，聘任黄永红先生、段建平先生、王诗明先生、宋正华女士为公
司副总经理，王盼女士为公司财务总监兼董事会秘书，依照公司章程及相关规章
制度行使职权，任期三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    魏   琼女士任总经理：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    黄永红先生任副总经理：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    段建平先生任副总经理：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    王诗明先生任副总经理：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    宋正华女士任副总经理：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    王   盼女士任财务总监兼董事会秘书：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    高级管理人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 29 日