证券代码：300980        证券简称：祥源新材             公告编号：2021-049


                    湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知于 2021 年 12 月 25 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2021 年 12 月
30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    鉴于公司 2021 年 12 月 28 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过的《关
于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》需要提请公司股东大会审议通
过，经公司监事会向董事会书面提议，公司董事会决定于 2022 年 1 月 17 日（周
一）召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述相关议案，会议地点为公司行政
楼一楼会议室，本次股东大会采取现场结合网络投票的方式召开。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。


特此公告。


                                  湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 31 日