证券代码：300980         证券简称：祥源新材             公告编号：2022-002


                   湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知于 2022 年 1 月 12 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2022 年 1 月 17
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2022-004）。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见，保荐机构对此议案出具了核
查意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    此议案无需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。


特此公告。


                                  湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 17 日