湖北祥源新材科技股份有限公司

                     2021年度董事会工作报告



     2021年，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公
司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会
各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运
作能力。现将公司董事会2021年度的工作报告如下：

     一、2021年度总体经营情况

     2021年度，公司实现营业收入457,445,464.01元，同比增长44.44%；归属于
上市公司股东的净利润87,736,339.15元，同比增长17.09%。

     二、董事会日常工作开展情况

     公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，
完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

     （一）董事会召开情况

     报告期内，公司董事会共召开10次会议，审议通过了34项议案，会议的召开、
表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范
运作，会议合法、有效。

序
       会议届次     召开时间                    审议议案
号
                                （1）审议《关于向银行申请综合授信的议案》
     第二届董事会   2021年1月   （2）审议《关于对外投资设立公司的议案》
1
     第十五次会议      16日     （3）审议《关于提请召开公司2021年第一次
                                临时股东大会的议案》
2    第二届董事会   2021年2月   审议 《湖北祥源新材科技股份有限 公司2018年
    第十六次会议     23日      度、2019年度和2020年度审计报告的议案》
                               （1）审议《关于设立募集资金专户并授权签
                               署募集资金三方监管协议的议案》
    第二届董事会   2021年4月   （2）审议《关于使用部分闲置募集资金及自
3
    第十七次会议      2日      有资金进行现金管理的议案》
                               （3）审议《关于提请召开2021年第三次临时
                               股东大会的议案》
                               （1）审议《关于公司2020年度总经理工作报
                               告的议案》
                               （2）审议《关于公司2020年度董事会工作报
                               告的议案》
                               （3）审议《关于公司2020年年度报告全文及
                               摘要的议案》
                               （4）审议《关于公司及子公司2021年度向银
                               行申请综合授信的议案》
                               （5）审议《关于公司2020年度财务决算报告
                               的议案》
                               （6）审议《关于公司2020年度利润分配预案
    第二届董事会   2021年4月
4                              的议案》
    第十八次会议      27日
                               （7）审议《关于公司续聘2021年度审计机构
                               的议案》
                               （8）审议《关于公司2020年度内部控制自我
                               评价报告的议案》
                               （9）审议《关于变更公司注册资本、公司类
                               型、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的
                               议案》
                               （10）审议《关于公司2021年第一季度报告的
                               议案》
                               （11）审议《关于提请召开2020年年度股东大
                               会的议案》
    第二届董事会   2021年7月   审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹
5
    第十九次会议      9日      资金的议案》
                               （1）审议《关于<公司2021年半年度报告>及
                               其摘要的议案》
                               （2）审议《关于〈2021年半年度募集资金存
                               放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
                               （3）审议《关于使用部分超募资金永久补充
    第二届董事会   2021年8月   流动资金的议案》
6
    第二十次会议      24日     （4）审议《关于2021年度日常关联交易预计
                               的议案》
                               （5）审议《关于修订部分公司治理制度的议
                               案》
                               （6）审议《关于提请召开2021年第四次临时
                               股东大会的议案》
                                （1）审议《关于公司董事会换届选举暨提名
                                第三届董事会非独立董事候选人的议案》
     第二届董事会
                    2021年10    （2）审议《关于公司董事会换届选举暨提名
7    第二十一次会
                     月13日     第三届董事会独立董事候选人的议案》
           议
                                （3）审议《关于提请召开2021年第五次临时
                                股东大会的议案》
                                （1）审议《关于<公司2021年第三季度报告>
     第二届董事会
                    2021年10    的议案》
8    第二十二次会
                     月21日     （2）审议《关于使用银行承兑汇票支付募投
           议
                                项目资金并以募集资金等额置换的议案》
                                （1）审议《关于选举公司第三届董事会董事
                                长的议案》
     第三届董事会   2021年10
9                               （2）审议《关于选举公司第三届董事会专门
     第一次会议      月29日
                                委员会委员的议案》
                                （3）审议《关于聘任高级管理人员的议案》
     第三届董事会   2021年12    审议《关于提请召开2022年第一次临时股东大
10
     第二次会议      月30日     会的议案》

     （二）董事会执行股东大会决议情况

     2021年董事会共提请组织召开了6次股东大会，审议并通过了15项议案。公
司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序
       会议届次     召开时间                     审议议案
号
     2021年第一次   2021年2月
1                               审议《关于对外投资设立公司的议案》
     临时股东大会       1日
     2021年第二次   2021年3月
2                               审议《关于对外投资设立公司的议案》
     临时股东大会       9日
     2021年第三次   2021年4月 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
3
     临时股东大会      19日   进行现金管理的议案》
                              （1）审议《关于公司2020年度董事会工作报
                              告的议案》
                              （2）审议《关于公司2020年度监事会工作报
                              告的议案》
                              （3）审议《关于公司2020年年度报告全文及
     2020年年度股   2021年5月
4                             摘要的议案》
        东大会         20日
                              （4）审议《关于公司2020年度财务决算报告
                              的议案》
                              （5）审议《关于公司2020年度利润分配预案
                              的议案》
                              （6）审议《关于公司续聘2021年度审计机构
                              的议案》
                              （7）审议《关于变更公司注册资本、公司类
                              型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
                              案》
                              （1）审议《关于使用部分超募资金永久补充
     2021年第四次   2021年9月 流动资金的议案》
5
     临时股东大会       10日  （2）审议《关于修订部分公司治理制度的议
                              案》
                              （1）审议《关于公司董事会换届选举暨提名
                              第三届董事会非独立董事的议案》
     2021年第五次    2021年10 （2）审议《关于公司董事会换届选举暨提名
6
     临时股东大会     月29日  第三届董事会独立董事的议案》
                              （3）审议《关于公司监事会换届选举暨提名
                              第三届监事会非职工代表监事的议案》

     （三）董事会下设的专业委员会的运行情况

     董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。

     （1）审计委员会会议召开情况

     2021年公司董事会审计委员会共计召开4次会议，会议召开情况如下：

序
       会议届次     召开时间                   审议议案
号
     第二届董事会
      审计委员会    2021年2月   审议《关于公司2020年度内部审计工作报告及
1
     2021年度第一      17日     2021年度审计委员会工作计划的议案》
         次会议
                                （1）审议《关于公司2020年度审计委员会工
                                作报告的议案》
                                （2）审议《关于公司2020年年度报告全文及
                                摘要的议案》
                                （3）审议《关于公司2020年度财务决算报告
     第二届董事会               的议案》
      审计委员会    2021年4月   （4）审议《关于公司续聘2021年度审计机构
2
     2021年度第二      27日     的议案》
         次会议                 （5）审议《关于公司2020年度内部控制自我
                                评价报告的议案》
                                （6）审议《关于公司2021年第一季度报告的
                                议案》
                                （7）审议《关于公司2021年第一季度内审工
                                作报告及第二季度内审工作计划的议案》
3    第二届董事会   2021年8月   审议《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要
      审计委员会      24日     的议案》
     2021年度第三              （1）审议《关于公司2021年上半年规范运作
        次会议                 执行情况的议案》
                               （2）审议《关于公司2021年第二季度内审工
                               作报告及第三季度内审工作计划的议案》。
                               （1）审议《关于<公司2021年第三季度报告>
     第二届董事会
                               的议案》
      审计委员会    2021年10
4                              （2）审议《关于公司2021年第三季度内审工
     2021年度第四    月21日
                               作报告及第四季度内审工作计划的议案》
         次会议


     （2）提名委员会会议召开情况

序
       会议届次     召开时间                    审议议案
号

     第二届董事会              （1）审议《关于公司董事会换届选举暨提名
       提名委员会   2021年10   第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1
     2021年度第一    月13日    （2）审议《关于公司董事会换届选举暨提名
         次会议                第三届董事会独立董事候选人的议案》


     第二届董事会
       提名委员会   2021年10
2                              审议《关于聘任高级管理人员的议案》
     2021年度第二    月28日
         次会议


     （3）薪酬与考核委员会会议召开情况

     2021年公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

     （4）战略委员会会议召开情况

     2021年公司董事会战略委员会未召开会议。

     （四）董事会成员变动及出席会议情况

     2021年，董事会成员共9名，其中独立董事3名。公司第二届董事会任期于2021
年11月01日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照
相关规定进行了董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审核，2021年10月13
日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举
暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并经公司2021年第五次临时股东
大会选举，魏志祥先生、魏琼女士、黄永红先生、段建平先生、江佑芳女士、刘
熙先生被选为公司第三届董事会非独立董事候选人，苏灵女士、卢爱平先生、王
正家先生被选为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之
日起三年。

      2021年，董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》
赋予的职责，均亲自出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

                                                                    缺席
序号         届次        应出席人数   亲自出席人数   委托出席人数
                                                                    人数
         第二届董事会
  1                            9           9              0          0
         第十五次会议
         第二届董事会
  2                            9           9              0          0
         第十六次会议
         第二届董事会
  3                            9           9              0          0
         第十七次会议
         第二届董事会
  4                            9           9              0          0
         第十八次会议
         第二届董事会
  5                            9           9              0          0
         第十九次会议
         第二届董事会
  6                            9           9              0          0
         第二十次会议
         第二届董事会
  7      第二十一次会          9           9              0          0
               议
         第二届董事会
  8      第二十二次会          9           9              0          0
               议
         第三届董事会
  9                            9           9              0          0
           第一次会议
         第三届董事会
 10                            9           9              0          0
           第二次会议

      （五）独立董事履职情况

      公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和公司《独立董事工作细则》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各
专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断；同时积极对公司经
营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计情况进行了
核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全
体股东的合法权益发挥了应有的作用。

     （六）内部控制制度的建立与执行

     为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》、《公
司章程》及相关的法律法规制定了内部控制制度，全面开展内控规范管理工作，
加强制度化建设、强化内部管理。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家
有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

     三、2021年度董事会重点工作

     2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营
管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义
务，确保公司持续健康发展，努力创造公司长期投资价值回报股东。

     （一）优化公司治理，加强内控建设，提高信披质量，做好投资者关系管
理

     以正式挂牌上市为起点，公司将进一步发挥董事会在公司治理中的核心作
用，继续完善法人治理结构，做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提
高内部控制质量，推动公司持续提升核心竞争力，促进公司健康、快速、可持续
增长。

     公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完
整地批露公司重大事项。保持与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小
投资者、媒体等之间的良性互动，特别是要做好投资者关系管理，实现股东价值
最大化和保护投资者利益。

     （二）丰富产品种类，加快产品升级，加强服务能力，满足客户需求

     泡沫塑料制造行业下游应用较为广泛，公司目前产品主要集中于泡沫塑料制
造的聚烯烃发泡材料细分领域。行业中还有其他应用范围更广，市场潜力更大的
领域。因此，产品线的多元化将成为公司后续发展的重要路径之一。为此，公司
持续加快产品升级，积极将应用于家装建材、电子产品为主的产品线扩大至应用
于汽车零部件、高端电子产品、新能源电池等应用领域。由于该等产品相对而言
具有更精细化的生产要求及更高的市场定位。公司有望通过现有产品的升级，获
得更高端的客户及更高的利润水平。

    公司与主要客户均保持着良好的合作关系，持续的向客户提供高质量的产品
和服务。公司将进一步提高自身技术支持和售后服务能力，高质、高效的协同客
户的需求。公司将努力实现即能够提供品质卓越的发泡塑料产品，又能够在下游
客户新产品开发和生产工艺流程方面给予客户全方面的产品支持和技术服务，加
强客户粘性并创造客户需求，为客户提供更多的市场竞争力，以提升公司价值。

    （三）优化内控体系，提升管理水平，加强技术研发，逐步实现国产替代

    公司将进一步强化内部协同、提升运营效率，加强内控建设，不断完善风险
控制体系；强化全面预算和目标成本管理，提升财务管控能力和盈利能力；进一
步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，提升人员使用效
率，充分发挥人才价值；围绕客户价值，做好质量管理，打造优质品牌形象。

    凭借多年的技术积累、发泡塑料产品市场深耕，公司力争实现高端发泡材料
的进口替代，逐步成为发泡塑料行业中的聚烯烃发泡材料国内市场的领导者之
一。公司将进一步提高产品竞争力，在逐步实现进口替代的同时，努力成为国际
一流聚烯烃发泡材料的提供商和服务商，积极参与国家及行业标准的制定，推动
我国发泡塑料产业的发展。2022年及未来，公司将致力于新型发泡材料和改性材
料，吸纳人才、搭建合作，突破企业限制，形成平台效应，使国产聚烯烃发泡材
料逐渐走向全球市场。




                                         湖北祥源新材科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2022年4月26日