证券代码：300980         证券简称：祥源新材             公告编号：2022-029

                   湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知于 2022 年 6 月 15 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2022 年 6 月 21
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员，充分调动其积极
性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发
展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等
的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，拟向激励对象授予共计 217.515 万股限制性股票，包含第一类
限制性股票 48.615 万股，无预留权益；第二类限制性股票 168.90 万股，其中首
次授予 152.145 万股，预留授予 16.755 万股。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    关联董事魏志祥、魏琼、黄永红、段建平、江佑芳在审议本议案时履行了回
避义务，未参与表决。
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公
司实际情况，公司制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    关联董事魏志祥、魏琼、黄永红、段建平、江佑芳在审议本议案时履行了回
避义务，未参与表决。
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案》
    一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调
整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记等；
    6、授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行
审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；
    8、授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出解除限售/归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    9、授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜；
    10、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数
量、授予价格和授予日等全部事宜；
    11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
    三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。
    四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本
次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    关联董事魏志祥、魏琼、黄永红、段建平、江佑芳在审议本议案时履行了回
避义务，未参与表决。
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的部分议案需
提交股东大会审议和表决。有关事宜安排如下：
    会议时间：2022 年 7 月 7 日
    会议地点：公司一楼会议室
    审议议案：
    1、关于《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案；
    2、关于《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案；
    3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》。（公告编号：2022-031）
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 21 日