证券代码：300980        证券简称：祥源新材              公告编号：2022-034



                 湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

                   关于 2022 年限制性股票激励计划

         首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律、法规及规范性文件的规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    公司于 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 7 月 1 日期间对 2022 年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及
核查意见如下：
     一、公示情况及核查方式
    1、公司对激励对象名单的公示情况
    公司于 2022 年 6 月 22 日在巨潮资讯网上公告了《湖北祥源新材科技股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计
划草案”）及其摘要及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，并于 2022 年 6 月 21 日，在公司第三届董事会第六
次会议、第三届监事会第六次会议审议通过后，通过公司内部公告栏公示了本激
励计划首次授予激励对象名单及职务，公示时间为 2022 年 6 月 21 日至 2022 年
7 月 1 日，共计 11 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对
象提出的异议。
    2、关于公司监事会对拟首次授予激励对象的核查方式
    公司监事会核查了拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励
对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对
象在公司担任的职务等。
     二、监事会核查意见
    根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对拟首次授予激励对
象名单及职务的公示情况及核查结果，监事会发表核查意见如下：
    1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
    2、拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重
大误解之处。
    3、拟首次授予的激励对象均不存在下述任一情形：
     （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
     （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
     （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
     （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     （6）中国证监会认定的其他情形。
     4、本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 54 人，占公司截止 2021 年
12 月 31 日员工总数 881 人的 6.13%，包括：
     （1）公司董事、高级管理人员；
     （2）核心骨干人员。
     以上激励对象中，不包括祥源新材独立董事、监事以及外籍员工。
     本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会
选举或公司董事会聘任。
     同时，本激励计划激励对象包含董事、总经理魏琼女士；董事、副总经理
黄永红先生。魏琼女士为持有公司 5%以上股份的股东并为公司实际控制人，担
任公司的董事、总经理，是公司的领导核心，对公司的经营管理、企业发展战略
等重大决策具有决定性的影响力。黄永红先生为魏琼女士的配偶，公司现任董事、
副总经理，主要负责公司行政人事、证券投资、采购业务、公共关系等，在公司
行政人事管理、采购、对外投资等方面起着关键作用。上述激励对象在公司均担
任关键岗位，对公司发展发挥着重要作用。对上述员工进行激励，符合公司的实
际情况和发展需要，也有助于提升公司核心人员的稳定性和积极性。同时，也符
合《上市规则》等相关法律、法规的规定，具有必要性和合理性。
     综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划首次授予激励对象名单的人
员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。


     特此公告。


                                    湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 7 月 1 日