证券代码：300980         证券简称：祥源新材           公告编号：2022-036


                    湖北祥源新材科技股份有限公司
                   2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。

    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布《湖北祥源新材科技股份有限
公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）发布的相关公告。

    2、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2022年7月7日下午14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年7月7日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月7日（星期
四）9:15—15:00的任意时间。

    （3）现场会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股
份有限公司行政楼一楼会议室。

       （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.c
om.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

       （5）会议召集人：公司董事会

       （6）会议主持人：董事长魏志祥

       （7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《湖北祥源新材科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

       （二）会议出席情况

       1、股东出席情况：

       股东出席的总体情况：

       出席现场的股东及股东代表魏志祥、魏琼、黄永红回避表决。

       通过网络投票的股东18人，代表股份15,592,506股，占上市公司总股份的
14.4580％。

       中小股东出席的总体情况：

       未有中小股东现场出席。

       通过网络投票的中小股东16人，代表股份8,124,806股，占公司股份总数
7.5336％。

       2、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

       3、北京市信格律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
    二、议案审议表决情况

    大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：

   1、审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司2022年限制性股票激
   励计划（草案）>及其摘要的议案》

   表决情况如下：

   总表决情况：
   同意15,592,506股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意8,124,806股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

   2、审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

   表决情况如下：

   总表决情况：
   同意15,592,506股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意8,124,806股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

   3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
   事宜的议案》
   表决情况如下：

   总表决情况：
   同意15,592,506股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意8,124,806股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市信格律师事务所

    2、见证律师姓名：齐晓天、王茜

    3、结论性意见：

    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序、独立
董事征集投票权程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、湖北祥源新材科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；

    2、北京市信格律师事务所关于湖北祥源新材科技股份有限公司2022年第二
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                    湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

                                                            2022年7月7日