证券代码：300980         证券简称：祥源新材             公告编号：2022-038


                   湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议通知于 2022 年 7 月 9 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2022 年 7 月 15
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》
（以下简称“本次激励计划”）等相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已成就，确认同意以
2022 年 7 月 15 日为首次授予日，向 6 名激励对象授予 48.615 万股第一类限制性
股票，授予价格为 10.17 元/股；向 48 名激励对象首次授予 152.145 万股第二类
限制性股票，授予价格为 15.25 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的公告》。
   关联董事魏志祥、魏琼、黄永红、段建平、江佑芳在审议本议案时履行了回
避义务，未参与表决。
   议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。


    三、备查文件

   1、第三届董事会第七次会议决议。


   特此公告。


                                     湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 18 日